证券代码：600716               股票简称：凤凰股份           编号：临 2016—032




               江苏凤凰置业投资股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财
                               产品的公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    2016 年 6 月 6 日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意公
司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金和额度不超过 3 亿元的公司自有资金适
时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
具体事项公告如下：



    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰置业投资股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2410 号）核准，江苏凤凰置业投资股份
有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于 2015 年 12 月底至 2016 年 1 月初
实施了非公开发行股票，本次非公开发行 195,459,956 股，发行价格为 7.74 元/
股，募集资金总额 1,512,860,059.44 元。扣除承销费用、保荐费用 31,770,061.25
元，并减除其他发行费用 1,095,459.96 元，本次非公开发行股票募集资金净额为
人民币 1,479,994,538.23 元。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第 510002 号《验
资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于 2016 年 1 月 12 日全部到位。
公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募
集资金三方监管协议，具体详见公司于 2016 年 1 月 27 日发布的《关于签订募集
资金专户存储三方监管协议的公告》（公司“临 2016-007”）。
    经公司第六届董事会第十次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，
公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：
                                 项目所需资金总额      募集资金投资额
序号           项目名称
                                     （万元）              （万元）
 1   合肥凤凰文化广场项目                114,827.80                83,000
 2   镇江凤凰文化广场项目                  77,615.09               43,000
 3   盐城凤凰地产项目                    107,529.08                22,000
               合计                      299,971.97              148,000
   2016 年 1 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会
第十一次会议，审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹
资金合计 57,931.58 万元。截至 2016 年 1 月 27 日，公司已完成上述以募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 57,931.58 万
元。截至 2016 年 6 月 5 日，公司募集资金余额为 85,461.28 万元。


    二、拟使用部分闲置募集资金和公司自有资金购买理财产品情况
    （一）投资目的
    为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，使用部分闲置募集资金投
资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东
利益最大化。
    同时为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司确保在不影响正常生产
经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和
全体股东的利益。
    （二）投资额度
    公司拟使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金和额度不超过 3 亿元的公司自
有资金适时投资保本型理财产品。该等额度可循环使用，即任意时点用闲置募集
资金购买的银行理财产品余额不超过 8 亿元，使用自有资金购买的理财产品余额
不超过 3 亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。
   （三）投资品种
   此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证
券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
    （四）资金来源
    此次投资资金为在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下的部分闲
置募集资金和公司自有资金，资金来源合法合规。
   （五）决策程序
    本投资事项属于公司董事会权限范围内，使用部分闲置募集资金购买理财产
品相关事项已经监事会审议通过，并经公司独立董事、保荐机构分别发表独立意
见、核查意见；使用部分自有资金进行投资理财相关事项已经监事会审议通过，
并由独立董事发表独立意见；上述事项经董事会审议通过后实施。
    （六）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。


   三、投资风险分析及风险控制措施
   公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经
济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监
督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理
财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查。


   四、对公司经营的影响
   公司运用部分闲置募集资金和公司自有资金购买保本型理财产品是在确保
公司募集资金投资项目的进度、确保资金安全及确保公司日常运营的前提下进行
的，不影响公司募集资金投资项目开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不
影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。


   五、独立董事、监事会、保荐机构关于使用募集资金和自有资金购买理财产
品出具的意见
  （一）独立董事意见
    为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，公司计划使用额
度不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期
限为一年以内的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的
使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合
公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
运用部分闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金
安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常
生产经营的前提下，使用额度不超过人民币3亿元自有资金在本次董事会审议的
额度和范围内投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行
理财产品。
    综上，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币8亿元闲置募集资
金和额度不超过人民币3亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的
期限为一年以内的保本型银行理财产品。
  （二）监事会意见
    为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，监事会同意公司使用最高额度
不超过 8 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一
年以内的保本型银行理财产品。该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金
购买的银行理财产品余额不超过 8 亿元人民币。
    为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司监事会同意公司在不影响正
常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度
可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过 3 亿元
人民币。
    监事会认为，本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产
品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和公司
主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序
合法、合规。
   （三）保荐机构意见

    保荐机构通过查阅公司会议资料、独立董事意见、理财产品协议样本、询问
公司高级管理人员等方式，就凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品
进行了核查。
    经核查，申万宏源承销保荐公司认为：
    1、凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，将在保证公司募集
资金使用计划正常实施的前提下实施，不影响募集资金投资计划的正常运行，不
存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
    2、凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项经公司董事会和
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的决策程序。
    3、凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定。
   综上，申万宏源承销保荐公司对凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理
财产品的核查意见事项无异议。


   六、备查文件目录
   1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
   2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
   3、 公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
   4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购
买理财产品之核查意见。
特此公告。




             江苏凤凰置业投资股份有限公司
                          2016 年 6 月 8 日