江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料
二○一六年十二月二十六日
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
一、 现场会议时间：2016 年 12 月 26 日（星期一）下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2016 年 3 月 29 日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2016 年 3 月 29 日的
9:15-15:00
二、现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
三、股权登记日：2016 年 12 月 19 日（星期一）
四、现场会议议程
1、参会人员签到，股东登记（13:00—13:30）
2、主持人宣布会议开始（13:30）
3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决
权股份总数及占公司股份总额的比例
4、审议会议议案
5、推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事）
6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决
7、统计现场表决结果
8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
9、汇总现场会议和网络投票表决情况
10、宣读本次股东大会决议
11、公司聘请的律师发表见证意见
12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字
13、会议结束
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目 录
1、议案一：关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案
2、议案二：关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案
3、议案三：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
4、议案四：关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案
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江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
凤凰股份 2016 年第二次临时股东大会议案一：
关于公司向控股股东出售商业房产的关联交易议案
各位股东：
公司全资子公司南京凤凰地产有限公司（以下简称“凤凰地产”）拟将坐落于
江苏省南京市秦淮区太平南路 389 号和睿大厦的商业房产出售给控股股东江苏
凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）。根据苏万隆永鼎房（估）
字（2016）第 2-061 号《房地产估价报告》,拟出售的商业房产包括商业用房 401
室，办公用房 502 室等 15 间及车位 102 个，其中商业用房和办公用房总建筑面
积为 6,088.26 平方米，评估市场价值为人民币壹亿肆仟柒佰贰拾捌万零捌佰元整
（￥147,280,800）。
估价对象评估结果如下：
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序号 房屋坐落 房屋所有权人 产权证 数量 评估单价 总价（万元） 性质 备注
太平南路 389 号 南京凤凰地产
1 宁房权证秦初字第 354310 号 2191.65 ㎡ 22687 （元/㎡） 4972.20 商业 已出租
401 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
2 宁房权证秦初字第 354311 号 457.01 ㎡ 20905 （元/㎡） 955.38 办公
502 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
3 宁房权证秦初字第 354313 号 457.01 ㎡ 20969 （元/㎡） 958.30 办公
602 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
4 宁房权证秦初字第 354317 号 457.01 ㎡ 21184 （元/㎡） 968.13 办公 已出租
802 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
5 宁房权证秦初字第 354320 号 119.51 ㎡ 21398 （元/㎡） 255.73 办公
805 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
6 宁房权证秦初字第 354329 号 457.06 ㎡ 21334 （元/㎡） 975.09 办公 已出租
1002 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
7 宁房权证秦初字第 354358 号 205.49 ㎡ 21398 （元/㎡） 439.71 办公
1401 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
8 宁房权证秦初字第 354359 号 457.48 ㎡ 21398 （元/㎡） 978.92 办公
1402 室 有限公司
9 太平南路 389 号 南京凤凰地产 宁房权证秦初字第 354360 号 119.53 ㎡ 21612 （元/㎡） 258.33 办公
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江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
1403 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
10 宁房权证秦初字第 354361 号 94.54 ㎡ 21612 （元/㎡） 204.32 办公
1404 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
11 宁房权证秦初字第 354362 号 119.53 ㎡ 21612 （元/㎡） 258.33 办公
1405 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
12 宁房权证秦初字第 354363 号 456.81 ㎡ 21827 （元/㎡） 997.08 办公
1406 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
13 宁房权证秦初字第 354364 号 205.49 ㎡ 21827 （元/㎡） 448.52 办公
1407 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
14 宁房权证秦初字第 354365 号 97.8 ㎡ 21612 （元/㎡） 211.37 办公
1408 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
15 宁房权证秦初字第 354366 号 94.54 ㎡ 21612 （元/㎡） 204.32 办公
1409 室 有限公司
太平南路 389 号 南京凤凰地产
16 宁房权证秦初字第 354367 号 97.8 ㎡ 21612 （元/㎡） 211.37 办公
1410 室 有限公司
据委托方提供资料，负二层共
太平南路 389 号 南京凤凰地产 设机械车位 54 个，产权登记
17 宁房权证秦初字第 354326 号 50 个 150000 （元/个） 750.00 车位
负二层机械车库 有限公司 建筑面积 527.6 ㎡，本次评估
机械车位 50 个，不包含已出
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售的 4 个机械车位。
太平南路 389 号 南京凤凰地产
18 负二层 38 号无障 有限公司 宁房权证秦初字第 354327 号 1 个 180000 （元/个） 18.00 车位 产权建筑面积 14.27 ㎡
碍车位
19 人防机械车位 无 51 个 130000 （元/个） 663.00 车位 无产权，17 个车位已出租
合计 14728.08
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本次与控股股东凤凰集团之间的交易将构成关联交易。根据《房地产估价报
告》的评估值，结合 12 月 13 日前一次性付款等因素，双方协商确定此次凤凰地
产出售的商业房产的合同总价为人民币壹亿肆仟柒佰壹拾伍万零陆佰柒拾壹元
（￥147,150,671），付款方式为 2016 年 12 月 13 日之前一次性付款，合同经双方
权力决策机构批准后生效。具体为：
房屋性质 房 号 建筑面积（㎡） 合同单价（元/㎡） 总 价（元） 备 注
商 业 401 室 2,191.65 21,760 47,690,304 已出租
502 室 457.01 19,474 8,899,812
602 室 457.01 19,583 8,949,626
802 室 457.01 19,693 8,999,897 已出租
805 室 119.51 20,918 2,499,910
1002 室 457.06 19,909 9,099,607 已出租
1401 室 205.49 20,837 4,281,795
1402 室 457.48 20,837 9,532,510
办 公
1403 室 119.53 20,837 2,490,646
1404 室 94.54 20,837 1,969,929
1405 室 119.53 20,837 2,490,646
1406 室 456.81 20,837 9,518,549
1407 室 205.49 20,837 4,281,795
1408 室 97.80 20,837 2,037,858
1409 室 94.54 20,837 1,969,929
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1410 室 97.80 20,837 2,037,858
小
3,896.61 均价约 20289 元/㎡ 79,060,367
计
产权车位 1个 200,000
使用权
50 个 20 万元/个 10,000,000
车位
17 个车位已
人防内长租车位 51 个 10,200,000
出租
商业优惠均价 21,760 元/
㎡
合 计 6,088.26 办公优惠均价 20,289 元/㎡ 147,150,671
地下车位均价 200,000 元/
个
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权总经理为本次关联
交易的董事会授权人士，根据股东大会决议及董事会的授权具体处理与本次关联
交易有关的签约等事务。
本次交易将增加公司的营业收入和净利润，加速资金回笼，对公司财务状况
具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。
请各位非关联股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2016 年 12 月 26 日
凤凰股份2016年第二次临时股东大会议案二：
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关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案
各位股东：
江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会任期将于 2016 年 12 月 27 日
届满，需要进行换届选举。按照公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的
规定，根据公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司第六
届董事会第三十二次会议同意提名周斌先生、汪维宏先生、王烈先生和林海涛先
生（简历见附件一）为公司第七届董事会董事候选人。（董事会决议公告见 12 月
9 日公司公告“临 2016-055”。）
董事会提名委员会对上述四名被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任
职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选
人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
上述董事会提名的董事候选人现报请公司 2016 年第二次临时股东大会以累
积投票制选举。
请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2016 年 12 月 26 日
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凤凰股份 2016 年第二次临时股东大会议案三：
关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
各位股东：
江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会任期将于 2016 年 12 月 27 日
届满，需要进行换届选举。按照公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的
规定，根据公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司第六
届董事会第三十二次会议同意提名徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生（简历见
附件一）为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事会决议公告见 12 月 9 日公
司公告“临 2016-055”。）
董事会提名委员会对上述三名被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任
职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选
人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
上述董事会提名的独立董事候选人现报请公司 2016 年第二次临时股东大会
以累积投票制选举。
请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2016 年 12 月 26 日
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江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
凤凰股份 2016 年第二次临时股东大会议案四：
关于换届选举第七届监事会股东监事的议案
各位股东：
江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届监事会任期将于 2016 年 12 月 27 日
届满，需要进行换届选举。按照公司现行《公司章程》和《监事会议事规则》的
规定，根据公司第六届监事会推荐和资格审查，公司第六届监事会第十九次会议
同意提名单翔先生、吴小毓女士（简历见附件二）为公司第七届监事会股东监事
候选人。（监事会决议公告见 12 月 9 日公司公告“临 2016-056”。）
监事会对上述两名被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进
行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
上述监事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选
人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
上述监事会提名的股东监事候选人现报请公司 2016 年第二次临时股东大会
以累积投票制选举。
请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016 年 12 月 26 日
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附件一：
第七届董事会董事候选人简历
周斌先生，男，1967 年出生，中共党员，博士研究生学历。2016 年 3 月起
至今任本公司董事长；2013 年 7 月起至今，任江苏凤凰出版传媒集团总经理、
副董事长、党委委员，江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长、中国书刊发行
业协会副理事长、江苏省出版物发行协会会长、江苏省青年联合会副主席、江苏
省新闻工作者协会副主席；2011 年 3 月至 2014 年 5 月，担任江苏凤凰出版传媒
股份有限公司董事、总经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，担任江苏凤凰新华书
业股份有限公司副董事长、总经理；2007 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团
党委委员；2007 年 11 月至 2013 年 7 月，担任江苏新华发行集团总经理；2000
年 10 月至 2007 年 11 月，担任江苏省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至 2000
年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995 年 9
月，先后在南京师范大学中文系新闻专业、新闻与传播学院任教。周斌先生于
1998 年在南京大学获硕士学位，于 2005 年在南京师范大学获博士学位。现为江
苏省产业教授，中宣部“四个一批”人才。
汪维宏先生，男，1961 年 2 月生，中共党员，博士研究生学历。2013 年 12
月起至今任本公司副董事长；2007 年 5 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限
公司纪委书记、党委委员；2011 年 3 月起至今，任江苏凤凰出版传媒股份有限
公司监事会主席；2010 年 1 月至 12 月，任本公司监事会主席。1990 年、2001
年被江苏省级机关工委评为优秀党员，1996 年被全国总工会评为全国工会优秀
法律工作者，1999 年江苏省级机关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十
佳青年公仆。1980 年 12 月参加工作，历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主
任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室
主任。
王烈先生，男，1964 年 4 月生，籍贯江苏如皋，中共党员，大学学历，编
辑职称。2016 年 7 月任江苏凤凰置业股份有限公司总经理；2006 年 2 月至 2016
年 7 月任江苏凤凰国际文化中心总经理；2006 年 2 月至 2011 年 12 月任 江苏凤
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江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
凰国际文化中心总经理；2004 年 9 月至 2006 年 2 月 江苏国际图书中心副总经理
（主持工作）；2000 年 11 月至 2004 年 9 月任江苏凤凰台饭店有限公司副总经理；
其中 2002 年 4 月至江苏国际图书中心工作；1997 年 12 月至 2000 年 11 月任 江
苏凤凰台饭店有限公司总经理助理；1996 年 5 月至 1997 年 12 月任 江苏科学技
术出版社《祝您健康》杂志副主编；1987 年 8 月至 1996 年 5 月任江苏科学技术
出版社编辑。
林海涛先生，男，1976 年出生。2012 年 2 月起担任江苏凤凰出版传媒集团
有限公司投资部副主任，2014 年 3 月起主持投资部工作。历任无锡苏嘉集团董
事会秘书，南京福中集团常务副总裁。2014 年 4 月起兼任四川凤凰酒业有限公
司董事，2015 年 5 月起兼任苏兴金融租赁有限公司董事。林海涛先生于 1999 年
在南京大学获学士学位，于 2011 年在南京大学获博士学位。
徐小琴女士，女，1955 年出生。现任南京宁马高速公路有限公司董事长。
历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长，
南京绕越高速公路东南段公司董事、南京长江四桥公司董事、南京长客集团董事，
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部经理、副总会计师、
党委委员、总会计师、专务。徐女士于 2008 年 7 月毕业于中共江苏省委党校，
研究生学历，具有高级会计师资格。徐女士于 2005 年被评为南京市国资系统“优
秀共产党员”；2006 年被评为南京市城市立功建设先进个人；2007 年被评为南京
市国资系统国有资产管理先进个人。2012 年被授予南京长江四桥建设有功个人
荣誉称号。2009 年 6 月至 2016 年 3 月担任凤凰传媒股份有限公司独立董事。
姜宁先生，男，1957 年出生，南京大学商学院经济学院教授，中共党员；
现任职南京大学商学院（投资与金融、购并重组）教授、南京大学投资与金融研
究中心主任、国家教育部人文社会科学重点研究基地——南京大学长江三角洲经
济社会发展研究中心 副主任，著有专著 5 部、论文 30 余篇；兼任江苏中圣集
团股份公司独立董事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事、苏州东
山精密制造股份有限公司独立董事。
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江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
张利军先生，男，1976 年出生。现任江苏东恒律师事务所主任，南京市律
师协会会长。张利军先生于 2005 年创办江苏东恒律师事务所并担任首席合伙人
至今，自 2014 年起兼任南京市律师协会会长，2015 年起兼任江苏省人民政府法
律顾问，2016 年起兼任东南大学法学院硕士生导师。张利军先生于 2006 年 12
月毕业于南京大学商学院，获硕士学位，具有高级律师资格及建造师资格。张利
军先生于 2010 年被评为“江苏省优秀律师”、“江苏省司法行政系统先进工作者”；
2011 年被评为“南京市优秀中国特色社会主义事业建设者”；2013 年被评为“南京
市五一劳动奖章获得者”。
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江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
附件二：
第七届监事会监事候选人简历
单翔先生，男，1969 年 2 月生，中共党员，硕士研究生，教授级高级会计
师，注册会计师。现任江苏凤凰集团总会计师、财务部主任，兼任凤凰出版传媒
股份有限公司董事。1991 年 7 月参加工作，2003 年 5 月任职江苏省出版集团有
限公司财务部；2006 年 11 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任主
持工作；2010 年 3 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任。2016 年 3
月起任凤凰出版传媒股份有限公司董事。
吴小毓女士，女，1964 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。1984
年 8 月参加工作，2006 年 11 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；
2011 年 5 月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部主任；2011 年 3 月起任江
苏凤凰出版传媒股份有限公司财务总监；2010 年 1 月 20 日起任江苏凤凰置业投
资股份有限公司监事。
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