证券代码：600716             证券简称：凤凰股份         编号：临 2017-016



               江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议通知于 2017 年 4 月 29 日发出，会议于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开。本
次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长周斌先生主持，会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订<金融服务协议>的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周斌、汪维宏、林海
涛回避表决。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰股份关于
拟与江苏凤凰出版集团财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
    该议案须提交 2016 年年度股东大会审议批准。


    二、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰股份关于
召开 2016 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                           2017 年 5 月 5 日