证券代码：600716             证券简称：凤凰股份          编号：临 2017-034



              江苏凤凰置业投资股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议通知于 2017 年 8 月 25 日发出，会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本
次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长周斌先生主持，会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于审议《2017 年半年度报告及半年度报告摘要》
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于审议《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
        详见公司同日公告临 2017-032《凤凰股份 2017 年半年度募集资金存放
 与实际使用情况的专项报告》。
    三、关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
        详见公司同日公告临 2017-033《凤凰股份关于聘任 2017 年度会计师事
 务所的公告》。
        该议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                           2017 年 8 月 30 日