证券代码：600716             证券简称：凤凰股份          编号：临 2017-039



              江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议通知于 2017 年 10 月 17 日发出，会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长周斌先生
主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于政府收回东铁管巷 A、C 地块涉及的土地使用权注销事宜的议案》
    根据 2014 年南京市人民政府市长办公会议纪要（2014 年第 10 号），南京市
人民政府将收回公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司投资的南京龙凤投资置
业有限公司名下的东铁管巷 A、C 地块，与周边地块统一规划整体开发。2017
年 8 月 22 日，南京市人民政府办公厅会议纪要（2017 年第 93 号）决定并明确
了收回东铁管巷 A、C 地块土地使用权及补偿问题。公司需要配合办理 A、C 地
块土地使用权注销的相关手续。为此，董事会决定授权江苏凤凰置业有限公司经
营层全权负责办理政府收回东铁管巷 A、C 地块后的土地使用权注销事宜，包括
签订土地使用权注销协议等。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于政府收回东铁管巷 A、C 地块涉及的补偿事宜的议案》

    根据 2017 年 9 月 30 日南京市人民政府市长办公会议纪要（2017 年第 47 号），
政府收回东铁管巷 A、C 地块土地使用权的补偿价格按照地块原出让建筑容量
（11.43 万平方米）测算，补偿标准为地块收回后重新出让时同用途的楼面成交
价（楼面成交价=成交总价/总计容面积）乘以 A、C 地块原出让建筑面积。董事
会决定授权江苏凤凰置业有限公司经营层全权负责办理政府收回东铁管巷 A、C
地块涉及的补偿事宜，包括签订土地使用权收回补偿协议等。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    详见公司同日公告临 2017-040《凤凰股份关于控股孙公司土地收回事项的公
告》。


    特此公告。




                                     江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 21 日