证券代码：600716             证券简称：凤凰股份          编号：临 2019-005



              江苏凤凰置业投资股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议通知于 2019 年 3 月 22 日发出，会议于 2018 年 3 月 26 日在江苏凤凰置业投
资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 6
人。会议由董事长周斌先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、2018 年度总经理工作报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、2018 年度董事会工作报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、2018 年年度报告及摘要
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、2018 年度财务决算报告

    公司 2018 年度财务决算情况详见公司《2018 年年度报告》第十一节经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、2019 年度财务预算报告
    开发计划：2019 年公司计划开发面积为 107.95 万平方米。
    销售计划：2019 年公司计划实现预销售收入 10.00 亿元，实现销售收入 11.03
亿元。
    经营指标：2019 年公司计划实现营业收入 11.03 亿元。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    六、关于公司 2019 年投资计划及资金计划的议案

    投资计划：根据公司 2019 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目
投资总额为 12.16 亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。
    资金计划：公司期初资金余额为 28.05 亿元，预计可使用销售回笼资金 10.00
亿元，控股子公司土地收回补偿款 11.61 亿元，全年可使用资金总额合计为 49.66
亿元。
    2019 年公司在建项目需投入资金 12.16 亿元，税金 5.75 亿元，期间费用 0.92
亿元，归还到期公司债券本息 22.72 亿元，支付子公司股权收购款 0.78 亿元，2018
年度分红 0.94 亿元，合计为 43.27 亿元。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    七、2018 年年度利润分配预案

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现合并归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 564,175,319.97 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润
104,552,277.10 元。公司拟实施的 2018 年度利润分配方案如下：以 2018 年年末
总股本 936,060,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），
派发现金股利总额为 93,606,059 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公
司不进行公积金转增股本。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    八、2018 年度独立董事述职报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    九、2018 年度内部控制自我评估报告
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十、关于续聘会计师事务所的议案
   鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控
制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2019 年度
的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计
师事务所协商确定。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   十一、关于使用部分自有资金进行投资理财的议案
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 28 日