证券代码：600716          股票简称：凤凰股份          编号：临 2019—020




              江苏凤凰置业投资股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 6
月 20 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。应参加会议的董
事 7 人，实际参加会议的董事 6 人，公司独立董事张利军先生因工作原因未能亲
自出席本次会议，委托独立董事姜宁先生代为行使表决权。全体董事一致推选汪
维宏先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过如下议案：
    一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    会议选举汪维宏先生为公司董事长。
    （汪维宏简历附后）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于增补公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
    会议补选汪维宏先生、周建军先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其
中汪维宏先生为主任委员；补选汪维宏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员
会委员及董事会审计委员会委员。
    本次增补完成后公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
    （一）董事会战略委员会由汪维宏、周建军、王烈、林海涛、姜宁组成，汪
维宏为主任委员；
    （二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；
    （三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、汪维宏、张利军组成，姜宁为主任
委员。
（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、姜宁组成，徐小琴为主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告




                              江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                 2019 年 6 月 21 日
附件：
                              个人简历


    汪维宏先生，男，1961 年 2 月生，中共党员，研究生学历，管理学博士。
现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1980 年 12 月
参加工作，历任江苏省总工会法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长
兼办公室主任。2003 年 6 月至 2019 年 3 月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司
纪委书记；2011 年 3 月起至今，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会主席；
2013 年 12 月至 2018 年 5 月任本公司副董事长。1990 年、2001 年被江苏省级机
关工委评为优秀党员，1996 年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999
年江苏省级机关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十佳青年公仆。