证券代码：600716              证券简称：凤凰股份          编号：临 2019-034

              江苏凤凰置业投资股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议通知于 2019 年 8 月 23 日发出，会议于 2019 年 8 月 27 日以现场方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长汪维宏先生主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于审议《2019 年半年度报告及半年度报告摘要》
         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于审议《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                       江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 28 日