江苏凤凰置业投资股份有限公司
                    2019 年度监事会工作报告

    2019 年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，列
席公司董事会和重要的总经理办公会，认真履行监管职责，为公司规范运作和维
护股东的最大权益提供了保障，现将年度工作报告汇报如下：


    一、监事会会议召开情况
    报告期内，监事会监事参加了 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股
东大会、列席了历次董事会，并单独召开 5 次会议。
    （一）2019 年 3 月 26 日，监事会召开第七届第十三次会议暨 2018 年度会
议。会议审议并通过了以下议案：
    1、2018 年度监事会工作报告
    2、2018 年年度报告及摘要
    3、2018 年度财务决算报告
    4、关于公司 2019 年投资计划及资金计划的议案
    5、2018 年度内部控制自我评估报告
    6、关于使用部分自由资金进行投资理财的议案
    本次会议决议公告刊登在 2019 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》
上。
       （二）2019 年 4 月 29 日，监事会召开第七届第十四次会议。会议审议并通
过了《公司 2019 年第一季度报告（全文及正文）》、《关于使用部分闲置募集资
金购买理财产品的议案》。本次会议决议根据上海证券交易所规定免于披露。
       （三）2019 年 8 月 15 日，监事会召开第七届第十五次会议。会议审议并通
过了《关于公司及下属子公司向关联企业出售房产暨关联交易的议案》、《关
于公司及下属子公司向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》。本次会议决
议根据上海证券交易所规定免于披露。
    （四）2019 年 8 月 27 日，监事会召开第七届第十六次会议。会议审议并通
过了《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》、《公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。本次会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 28
日《中国证券报》、《上海证券报》上。

    （五）2019 年 10 月 29 日，监事会召开第七届第十七次会议。会议审议并
通过了《公司 2019 年第三季度报告》。本次会议决议根据上海证券交易所规定
免于披露。


    二、监事会对下列事项的独立意见：
    （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会根据有关法律、法规规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、
决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情
况进行了监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学
合理。报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员无违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
    （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司
财务结构合理，财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报
告和对所涉及事项做出的评价是客观公正的，公司 2018 年度财务报告能够真实
反映公司的财务状况和经营成果。
    （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
    在报告期内，公司及子公司存在向关联企业出售房产的关联交易：公司向关
联企业出售房产属于公司正常销售行为和正常公司运作行为，本次关联交易按照
市场公允价格出售，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小
股东的合法权益。报告期内，公司及子公司还存在向控股股东借款的关联交易：
控股股东向本公司及子公司提供房地产开发资金，体现了控股股东对上市公司的
支持，借款利率为同期银行基准利率上浮 10%，交易价格公允，没有损害公司及
其他非关联股东的利益。
    报告期内，公司关联交易公平公正，未损害公司及全体股东利益。
    （四）关于内部控制
    监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司
生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作
用。董事会《2018 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的现
状。




                                   江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                                      2020 年 4 月 28 日