法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
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江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏凤凰置业投资股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称
“本所”）接受江苏凤凰置业投资股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，
指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有
关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人
的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
2020 年 4 月 28 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《江苏凤凰置业投资
股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，就本次股东大会召开的
时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等
相关事项公告通知全体股东。
本次股东大会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于
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2019 年 5 月 28 日（星期四）13:30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会
议室召开，会议由公司董事长汪维宏先生主持；网络投票通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统进行，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票
的具体时间为 2019 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上
海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为 2019 年 5 月 28 日 9:15-
15:00。
经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10
人，代表股份总计 491,589,431 股，占公司股份总数的 52.5168%。
出席或列席本次股东大会的现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的律师。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票
的股东共计 53 人，代表股份总计 16,062,551 股，占公司股份总数的 1.7160%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有
合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行
投票的股东，由网络系统提供机构验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法
有效。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对
下述议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；关于增
补董事的议案，本次股东大会依照《公司法》、《公司章程》等规定采用累积投票
制进行表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行
计票和监票，现场推举的两名股东代表、一名公司监事及本所律师共同负责计票、
监票，现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计，议案表决情
况和结果如下：
1、2019 年度董事会工作报告
表决情况：同意 498,864,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2690%； 反对 8,787,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7310%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、2019 年年度报告及摘要
表决情况：同意 498,864,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2690%； 反对 8,548,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6839%；
弃权 238,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0471%。
表决结果：通过。
3、2019 年度财务决算报告
表决情况：同意 498,864,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2690%； 反对 8,548,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6839%；
弃权 238,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0471%。
表决结果：通过。
4、2020 年度财务预算报告
表决情况：同意 498,864,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2690%； 反对 8,548,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6839%；
弃权 238,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0471%。
表决结果：通过。
5、关于公司 2020 年投资计划及资金计划的议案
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表决情况：同意 498,846,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2654%； 反对 8,567,267 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6876%；
弃权 238,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0470%。
表决结果：通过。
6、2019 年年度利润分配预案
表决情况：同意 498,865,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2692%； 反对 8,517,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6778%；
弃权 268,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0530%。
表决结果：通过。
7、2019 年度独立董事述职报告
表决情况：同意 498,864,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2690%； 反对 8,508,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6761%；
弃权 278,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%。
表决结果：通过。
8、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 498,864,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2690%； 反对 8,548,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6839%；
弃权 238,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0471%。
表决结果：通过。
9、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：同意 498,936,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2832%； 反对 8,476,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6697%；
弃权 238,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0471%。
表决结果：通过。
10、2019 年度监事会工作报告
表决情况：同意 498,864,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.2690%； 反对 8,763,967 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7263%；
弃权 23,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%。
表决结果：通过。
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11、关于换届选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案
表决情况：
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数（股） 是否当选
表决权股份总数的
11.01 汪维宏 492,862,477 97.0866% 是
11.02 周建军 491,879,579 96.8930% 是
11.03 王烈 491,878,469 96.8928% 是
11.04 白云涛 492,798,483 97.0740% 是
表决结果：当选。
12、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
表决情况：
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数（股） 是否当选
表决权股份总数的
12.01 徐小琴 491,880,680 96.8932% 是
12.02 姜宁 491,879,680 96.8930% 是
12.03 张利军 492,568,470 97.0287% 是
表决结果：当选。
13、关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
表决情况：
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数（股） 是否当选
表决权股份总数的
13.01 陈益民 491,879,496 96.8930% 是
13.02 潘巍 491,878,469 96.8928% 是
表决结果：当选。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表
决情况单独计票并公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
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东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有
效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2019 年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本
法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
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