证券代码：600716 证券简称：ST 耀华 编号：临2008-064



    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会于2008 年12 月8 日召开四届十六次会

    议。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议应到监事3 人，实到3 人，符合《公

    司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订附生效条件的

    <秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司之重大资产置

    换暨非公开发行股票购买资产协议>的议案》。同意票3票,反对票0票,弃权票0

    票。

    二、审议通过了《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的议

    案》。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；同意3

    票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。同意票3票,反对票 0

    票,弃权票0票。

    五、审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨非公开发行股票构成关联

    交易的议案》。同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    六、审议通过了《关于提请股东大会批准特定对象－凤凰出版传媒集团免于

    以要约方式收购公司股份的议案》。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议

    案》。同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。同意票3 票,反对票0 票,

    弃权票0 票。

    特此公告。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会

    2008 年12 月8 日