证券代码：600716          证券简称：凤凰股份         公告编号：临 2021-024



              江苏凤凰置业投资股份有限公司

            第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议通知于 2021 年 6 月 3 日发出，会议于 6 月 8 日上午 10 点以通讯方式召开。本
次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董事王烈先生主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。


    会议审议并通过以下议案：
    一、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
    根据公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，董事会提名委员会
提名，董事会同意提名林海涛先生、赵留荣先生（简历见附件）为公司第八届董
事会董事候选人。
    上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选
人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
    提名人对董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守已作出专项说明。
    林海涛先生、赵留荣先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，
未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。独立董事
徐小琴女士、张利军先生、姜宁生同意上述董事候选人的提名。
    选举林海涛先生、赵留荣先生为公司第八届董事会董事的事项将形成《关于
增补公司第八届董事会董事的议案》提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    关于提名林海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：
    5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关于提名赵留荣先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果：
    5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                     1
   二、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
   公司将于 2021 年 6 月 29 日上午 9：30 在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦
六楼会议室召开 2020 年年度股东大会。
   会议审议以下事项：
    1、2020 年度董事会工作报告
    2、2020 年年度报告及摘要
    3、2020 年度财务决算报告
   4、2021 年度财务预算报告

    5、关于公司 2021 年投资计划及资金计划的议案
    6、2020 年年度利润分配预案
   7、2020 年度独立董事述职报告
    8、关于续聘会计师事务所的议案
   9、2020 年度监事会工作报告
    10、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案
    11、关于增补公司第八届董事会董事的议案
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




  特此公告。




                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 9 日




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    附件
                                个人简历


    林海涛，1976 年 11 月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级
经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公
司总裁助理 。2012 年 2 月至 2019 年 4 月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司
投资部副主任、主任；2019 年 4 月至 2021 年 5 月，任江苏凤凰出版传媒股份有
限公司副总经理；2021 年 5 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、
副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 10 月任本公司董事。




                                个人简历


    赵留荣，1966 年 6 月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位，正高
级会计师。1987 年 7 月至 2011 年 4 月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副
科长、财务部主任；2011 年 4 月至 2019 年 6 月，任江苏凤凰出版传媒股份有限
公司财务部副主任；2019 年 6 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务
部副主任。




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