证券代码：600716           股票简称：凤凰股份            编号：临 2021—027




              江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
会议通知于 2021 年 6 月 24 日发出，会议于 2021 年 6 月 29 日下午 16：00 在江
苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人，董事
张利军先生因工作原因未出席会议，委托董事徐小琴女士代为行使表决权。全体
董事一致推选林海涛先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

    会议审议通过如下议案：
    一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    会议选举林海涛先生为公司董事长。
    （林海涛简历附后）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于增补公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
    会议补选林海涛先生、赵留荣先生（赵留荣简历附后）为公司第八届董事会
战略委员会成员，其中林海涛为主任委员，增补林海涛先生为公司第八届董事会
薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员。
    本次增补完成后公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下：
    （一）董事会战略委员会由林海涛、赵留荣、王烈、白云涛、姜宁组成，林
海涛为主任委员；
    （二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；
    （三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、林海涛、张利军组成，姜宁为主任
委员。
 （四）董事会审计委员会由徐小琴、林海涛、姜宁组成，徐小琴为主任委员。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                             2021 年 6 月 30 日
    附件
                                个人简历


    林海涛，1976 年 11 月生，福建福州人，汉族，研究生，经济学博士，高级
经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书，福中集团常务副总裁、正邦集团有限公
司总裁助理 。2012 年 2 月至 2019 年 4 月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司
投资部副主任、主任；2019 年 4 月至 2021 年 5 月，任江苏凤凰出版传媒股份有
限公司董事、副总经理；2021 年 5 月至今，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公
司董事、副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 10 月任本公司董事。




                                个人简历


    赵留荣，1966 年 6 月生，汉族，江苏昆山人，中共党员，硕士学位。正高
级会计师。1987 年 7 月至 2011 年 4 月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副
科长、财务部主任；2011 年 4 月至 2019 年 6 月，任江苏凤凰出版传媒股份有限
公司财务部副主任；2019 年 6 月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务
部副主任。