证券代码：600716             证券简称：凤凰股份          编号：临 2021-031

              江苏凤凰置业投资股份有限公司
            第八届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


      江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日上午
10 点以现场会议形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事姜宁先生
因工作原因未出席会议，委托董事徐小琴女士代为行使表决权。会议由董事长林
海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 会议审议并通过以下议案：

  一、《2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


二、《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


三、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订（金融服务协议）暨
关联交易议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


四、《关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


     特此公告。



                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 28 日