证券简称：ST耀华 证券代码：600716 编号：临2009-004



    

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    

    第四届董事会第三十二次会议决议公告

    

    暨关于召开2008 年年度股东大会的通知

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2009 年4 月14 日召开第四届董事会第三十二次

    

    会议，会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事齐世

    

    洁先生委托董事单翔先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》

    

    的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

    

    一、审议通过了公司2008 年度总经理工作报告。同意9 票，反对0 票，弃权0

    

    票。

    

    二、审议通过了公司2008 年度董事会工作报告。同意9 票，反对0 票，弃权0

    

    票。

    

    三、审议通过了公司2008 年年度报告及摘要。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    四、审议通过了公司2008 年度财务决算报告。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    五、审议通过了公司2008 年度利润分配预案。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润

    

    -218,092,713.27 元，加上期初未分配利润-283,816,359.95 元，本年度可供投资者

    

    分配利润为-501,909,073.22 元，累计亏损额较大。公司2008 年度利润分配和公积

    

    金转增股本预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

    

    六、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    截止到2008 年12 月31 日，经进行资产减值测试，公司2008 年度共计提资产减

    

    值准备83,507,081.43 元（其中包含三季度末已计提的资产减值准备19,727,279.94

    

    元），具体明细如下：

    

    （一）计提坏帐准备 6,486,233.47 元

    

    1、应收帐款坏帐准备 3,335,082.63 元2

    

    2、其他应收款坏帐准备 3,151,150.84 元

    

    （二）计提存货跌价准备 28,258,456.08 元，计提原因主要为受玻璃市场低迷影

    

    响，售价与库存产品成本倒挂严重。

    

    1、库存商品（玻璃） 26,846,812.27 元

    

    2、原材料（沈阳耀华公司煤焦油及碱） 1,411,643.81 元

    

    （三）计提长期股权投资减值准备 14,289,960.53 元

    

    计提了参股公司耀华国投浮法玻璃有限公司长期股权投资减值准备

    

    12,311,976.15 元和华夏世纪创业投资有限公司长期股权投资减值准备1,977,984.38

    

    元。计提原因为以上单位经营亏损，出现一定程度减值。

    

    （四）固定资产减值准备 34,472,431.35 元

    

    主要是计提停产冷修的530 吨/日生产线设备—熔窑的减值准备。

    

    董事会认为，从公司经理层提交的报告看，公司本次计提各项损失准备，符合公

    

    司的实际情况，计提依据充分，会计处理符合有关会计准则和制度的要求。

    

    七、审议通过了独立董事2008 年度述职报告。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    八、审议通过了关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案。同意9 票，反对

    

    0 票，弃权0 票。

    

    根据董事会成员变化情况及工作需要，现对董事会部分专门委员会的组成人员进

    

    行调整：

    

    1、董事会战略委员会由曹田平、刘赋捷、李西平、宋英利、信蓁蓁组成，主任

    

    委员为曹田平；

    

    2、董事会审计委员会由刘赋捷、孙刘太、单翔组成，主任委员为孙刘太；

    

    董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成不变。

    

    九、审议通过了关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2009 年度财务审计机构

    

    的议案。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    根据董事会审计委员会提议，公司续聘中喜会计师事务所有限公司为2009 年度

    

    财务审计机构。

    

    十、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》（修订稿）。同意9 票，

    

    反对0 票，弃权0 票。

    

    十一、会议决定于2009 年5 月8 日召开2008 年年度股东大会，具体事项如下：

    

    1、会议时间：2009 年5 月8 日上午9 时30 分3

    

    2、会议地点：本公司通讯楼三楼会议室

    

    3、会议召开方式：现场投票

    

    4、会议议程：

    

    （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；

    

    （2）审议公司2008 年度监事会工作报告；

    

    （3）审议公司2008 年年度报告及摘要；

    

    （4）审议公司2008 年度财务决算报告；

    

    （5）审议公司2008 年度利润分配预案；

    

    （6）审议关于计提资产减值准备的议案；

    

    （7）审议独立董事2008 年度述职报告；

    

    （8）审议关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2009 年度财务审计机构的议案。

    

    5、出席人员

    

    ①公司董事、监事及高级管理人员。

    

    ②截止2009 年5 月4 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海

    

    分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席

    

    会议。

    

    6、会议登记办法

    

    出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份

    

    证、委托人证券帐户卡和授权委托书（见附件）到公司董事会秘书处办理登记手续。

    

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    

    登记时间：2009 年5 月6 日上午9：30—11：30 下午15：00—17：00

    

    7、其他事项

    

    ①会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

    ②联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。

    

    ③联系电话：0335—3285158 传真：0335—3028173

    

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

    

    2009 年4 月14 日4

    

    附件：

    

    授权委托书

    

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席秦皇岛耀华玻璃股份

    

    有限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    

    股东帐户： 持 股 数：

    

    股东签名（盖章）： 身份证号码：

    

    受托人签名： 身份证号码：

    

    委托日期：