江苏凤凰置业投资股份有限公司
        董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

    2021 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海
证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》、《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对
审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下:


    一、审计委员会会议召开情况
    公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是徐小琴女士、林海涛先生
和姜宁先生，徐小琴女士和姜宁先生为独立董事，主任委员由具有专业会计资
格的独立董事徐小琴女士担任。
    报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，审计委员会全体委员亲自出席
了全部会议，会议就公司年报审计、内控执行等相关工作进行审议。


    二、2021 年度主要工作内容情况
    1、2020 年度报告相关工作
    每年年度报告的编制工作是公司的工作重点，审计委员会也特别重视此项
工作。首先，在年度报告审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构立
信会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话沟通等方式，协商确定
公司年度财务报告审计工作的时间，形成工作进度安排。
    紧接着，审计委员会审阅公司编制的财务会计报表，同意公司将该财务报
表提交会计事务所审计，审计机构进场。审计委员会要求会计师事务所与公司
通力合作，按照中国证监会和财政部的有关规定，做好公司 2020 年度审计工作，
并要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告，公司审计工作组应认真跟进
审计进度，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，如出现审计进度延
误的现象，应及时报告审计委员会，审计委员会将进一步采取措施督促会计师
事务所在约定时限内提交审计报告。
     在年审注册会计师进场后，审计委员会加强了与年审注册会计师的沟通。
在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅并同意了公司财务会计报
表。
     2021 年 3 月上旬，审计委员会围绕 2020 年年度报告初审意见，召开专项
沟通会议，听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师和公司审计工作
组成员的汇报，与会计师就会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，
对年度审计工作起到了核查和监督作用。会议审议通过了财务会计报告，认为：
经审计的财务会计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准
则的相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。
     2、审议关于续聘年报审计机构的工作
    2021 年 3 月底，公司召开第八届董事会第七次会议前，审计委员会关于第
八届董事会第七次会议相关事项召开会议，并出具书面审核意见。会议审议《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》。审计委员会认为，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中表现出了良好工作
水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。基于上述，我们同意
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告与内
控报告的审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届
董事会第七次会议审议。
    3、关于关联交易的审议工作
    2021年8月，董事会审计委员会对拟提交公司第八届董事会第十二次会议审
议的《关于拟与江苏凤凰出版集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易
的议案》和《关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案》进
行了审阅，并对该关联交易事项发表以下书面审核意见。审计委员会认为本次关
联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展的需要，不存在利益输送，
没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。


       三、开展内部审计工作
     报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计
划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，及时审阅审计工
作报告和其他工作报告，促使公司内部审计工作有效运行。经审阅内部审计工
作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
     四、总体评价
   2021 年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，通过召开会议、与公司管理
层、审计机构积极沟通的方式，认真履行职责，审议了财务会计、审计、内部
控制、关联交易等的议案，有效地监督公司的审计工作，促进公司建立有效的
内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，为健全公司投资决策程序、加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
做出了有益的工作。
   2022 年，公司审计委员会将继续关注重点公司的财务信息、内部控制情况、
内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行
监督审查职责，维护公司与全体股东的利益。


                              江苏凤凰置业投资股份有限公司审计委员会
                                           委员：徐小琴、林海涛、姜宁
                                                     2022 年 4 月 23 日