江苏凤凰置业投资股份有限公司

                   独立董事 2021 年度述职报告
各位董事：
     作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董
事，2021 年根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》、
《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《独立董事年度报告工作制度》
等相关规定，我们积极出席 2021 召开的年度股东大会、董事会及专门委员会会
议，以维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益为目标，认真审议董事会
各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，并按规定对公司
相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就 2021 年度履职情况作如下述
职报告：
     一、 独立董事的基本情况
     作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积
累了较丰富的经验。
    徐小琴女士，女，1955 年出生，徐女士于 2005 年 7 月毕业于中共江苏省委
党校，研究生学历，具有高级会计师资格。徐女士历任南京公路发展（集团）有
限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长，南京绕越高速公路东南段公司
董事、南京长江四桥公司董事、南京长客集团董事，南京市交通建设投资控股（集
团）有限责任公司计划财务部经理、副总会计师、党委委员、总会计师、专务。
2009 年 6 月至 2016 年 3 月担任凤凰传媒股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至
今任南京化纤股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任本公司独立董事。徐
女士于 2005 年被评为南京市国资系统“优秀共产党员”；2006 年被评为南京市城
市立功建设先进个人；2007 年被评为南京市国资系统国有资产管理先进个人。
2012 年被授予南京长江四桥建设有功个人荣誉称号。
    姜宁先生，男，1957 年 5 月出生，研究生学历，中共党员；现任职南京大
学商学院（投资与金融、购并重组）教授、南京大学投资与金融研究中心主任、
国家教育部人文社会科学重点研究基地——南京大学长江三角洲经济社会发展
研究中心研究员。著有专著 6 部、论文 30 余篇；兼任江苏强盛功能化学股份有
限公司独立董事、苏州东山精密制造股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至今
任本公司独立董事。
    张利军先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，具有高级律师资格及建造师资格。现任江苏法德东恒律师事务所
执委会主席，江苏省律师协会副会长、江苏省新联会副会长、南京市人大常委会
委员、江苏省法学会破产法学研究会副会长、江苏省财政厅 ppp 专家库专员、南
通江山农药化工股份有限公司独立董事及南京交通集团、建邺国资集团外部董事。
2016 年 12 月起任本公司独立董事。

     独立董事符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求，
兼职上市公司均未超过 5 家，且不存在影响独立性的情况。
     二、 出席会议情况
     在 2021 年度独立董事任职期间，公司共召开 8 次董事会会议。参加公司董
事会会议情况如下：
   独立董事    本 年 应 参 加 亲自出席（次）   委 托 出 席 缺席（次）
     姓名      董事会次数                      （次）
      徐小琴         8           8                 0           0
      姜宁           8           7                 1           0
      张利军         8           7                 1           0


     三、 年度履职重点关注事项
     2021 年度，我们对公司定期报告、关联交易等事项充分发表了意见及建议，
积极参与了定期报告审计工作开展及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取
了公司管理层对 2021 年经营情况汇报，并提出了各自对公司发展的意见，忠实
履行独立董事职责。
     （一）关联交易情况

    公司第八届董事会第十二次会议审议《关于拟与江苏凤凰出版集团财务有限
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司及下属子公司向本
公司控股股东借款的关联交易议案》。上述事项构成了关联交易。我们作为公司
独立董事，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，
发表如下独立意见：

     我们认为上述关联交易属于公司正常运作行为，不影响公司的独立性，也
 不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益；本次关联交易的定价价格
 公允，符合公司及全体股东利益。
     上述两该关联交易已获得我们的事前认可，董事会会议审议此项关联交易，
 关联董事林海涛、白云涛、赵留荣回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案，
 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
 实施指引》及《公司章程》的规定。
     （二）聘任会计师事务所情况
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中表现出了
良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。基于上述，
我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务
报告与内控报告的审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公
司股东大会审议。
     （三）现金分红及其它投资者回报情况
    2021 年 6 月 30 日，2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年年度利润分
配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报
表归属于母公司股东的净利润为 57,514,777.94 元，母公司实现的净利润为
48,916,201.94 元，母公司期末可供分配利润为人民币 60,012,481.26 元。公司
2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 936,060,590 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
28,081,817.70 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股
东的净利润的比例为 48.83%。
     公司利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
 关事项的通知》等相关规定的要求。
     （四）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，股东严格按照重组承诺履行，未发现有违反承诺事项。
    （五）信息披露的执行情况
    报告期内，公司信息披露严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易股票上市规则》以及《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的规
定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    （六）内部控制执行情况
    2021 年，公司授权监察审计部对内控制度设计的合理性和执行的有效性进
行检查监督。对于发现的内部控制缺陷，层层落实进行有效整改，通过及时监
督、检查、整改，有效防范了经营决策及管理风险，保了公司的规范运作和健
康发展。
    公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行
独立审计，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。
    （七）专门委员会工作情况
    作为独立董事我们还分别兼任四个董事会专门委员会委员，分别是战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，按照《公司章程》、《公
司独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工
作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等制度，我们本着勤勉尽责的原则，在 2021 年度内对公司定期报告等相
关财务信息及有关资料进行了认真审阅，并出具了书面审议意见。此外，我们
还就公司战略规划确定、高管薪酬等重大事项召开专门会议，审议通过后向董
事会提出专业委员会意见。
    （八）其他工作情况
    2021 年，我们对公司进行了考察，密切关注公司生产经营情况和财务状况，
通过电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的
进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注媒体刊载的相关报道。
 四、总体评价和建议
    报告期内，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》等
法律、法规及公司章程等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、
勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，充分发挥独立董
事的职能，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
   2022 年，我们将继续严格按照法律法规和监管规则的规定和要求，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，重点关注公司的经营情况，为公司发展提供
更多具有建设性的意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护广大投
资者特别是中小投资者利益，为促进公司稳健发展，发挥积极作用。




                                  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                        独立董事：徐小琴 姜宁 张利军

                                                    2022 年 4 月 22 日
（本页无正文，为凤凰股份 2021 年度独立董事述职报告签章页）


独立董事签名：




徐小琴：




姜宁：




张利军：




                                                 2022 年 4 月 22 日