证券代码：600716            证券简称：凤凰股份         编号：临 2022-019

             江苏凤凰置业投资股份有限公司
           关于授权公司董事会、总经理办公会
                      审批对外捐赠的公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日
召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权公司董事会、总经理办公
会审批对外捐赠的议案》。为更好地履行企业社会责任，根据中国证监会《上市
公司章程指引》（2022 年修订）、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（2022
年修订）等最新修订内容，结合公司实际情况，拟在本议案有效期内，授权公司
董事会、总经理办公会审批对外捐赠事项。具体内容如下：
    一、授权公司总经理办公会审议批准单次金额低于 10 万元且连续 12 个月内
对外捐赠累计低于 50 万元的对外捐赠。董事会可根据具体情况在其权限内对该
授权进行调整。
    二、授权公司董事会审议批准单次金额低于 50 万元且连续 12 个月内对外捐
赠累计低于 150 万元的对外捐赠。
    三、公司单次金额在 50 万元及以上，或连续 12 个月内对外捐赠累计达到
150 万元及以上的对外捐赠，由公司股东大会审议批准。
    四、对外捐赠包括现金和实物资产捐赠，其中：实物资产按捐赠时的账面净
值等比例折算为金额计算，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
    五、对外捐赠涉及国有控股企业“三重一大”事项的，按照相关规定执行，
需上级国资监管部门备案/审批的，按照有关规定执行。
    本议案所涉对外捐赠，仅限于公益性捐赠和救济性捐赠。
    本议案有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。




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特此公告。


             江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 30 日




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