证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2022-023
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 491,984,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5590
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长林海涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈益民先生因工作原因请假；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年投资计划及资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
8、 议案名称：关于授权使用部分自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
9、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
10、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》及《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,871,543 99.7738 1,112,671 0.2262 0 0.0000
12、 议案名称：关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,814,063 99.9654 170,151 0.0346 0 0.0000
13、 议案名称：关于授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,871,543 99.7738 1,112,671 0.2262 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
7 关于续聘会 3,930,520 95.8506 170,151 4.1494 0 0.000
计师事务所 0
的议案
9 2021 年度利 3,930,520 95.8506 170,151 4.1494 0 0.000
润分配预案 0
11 关于修订《公 2,988,000 72.8661 1,112,671 27.1339 0 0.000
司章程》、《股 0
东大会议事
规则》、《董
事会议事规
则》及《监事
会议事规则》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 11 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第 7、9、11 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
3、议案的详细内容请参见公司于 2022 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的 2021 年年度股东大会会议材料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬 焦翊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2022 年 5 月 27 日