证券代码：600716            证券简称：凤凰股份           编号：临 2022-026

              江苏凤凰置业投资股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。



    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次
会议通知于 2022 年 6 月 24 日发出，会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下议案：

一、《关于全资孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
    根据项目开发需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤

凰置业”）下属项目公司无锡宜康置业有限公司（以下简称“宜康置业”）拟向国

家开发银行江苏省分行（以下简称“国开行”）申请贷款 1.5 亿元（以下简称“本

次贷款”），贷款期限二十年，用于建设无锡工艺学院南侧地块养老住宅（康养中

心）项目。为本次贷款，宜康置业以其自有资产向国开行提供抵押。抵押物为：

待不动产权证（苏（2019）宜兴不动产权第 0027754 号）对应的土地完成分割后，

宜康置业以贷款项目土地使用权为本项目贷款提供抵押担保；项目建成后，宜康

置业以贷款项目土地使用权及贷款项目形成的地上建筑物为本项目贷款提供抵

押担保。

    公司董事会同意授权宜康置业管理层办理本次贷款的相关事宜，包括但不限

于签署贷款文件，办理贷款手续等事项。

    具体内容详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于全资孙公司以自有资产

抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：临 2022－027）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于为全资孙公司提供担保的议案》
    公司同意作为保证人，就宜康置业向国开行申请 1.5 亿元贷款，向国开行提
供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日
起三年。
    具体内容详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于为全资孙公司提供担保
的公告》（公告编号：临 2022－028）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 28 日