证券代码：600721           证券简称：百花村          公告编号：2017-036



                      新疆百花村股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2017 年 6 月 12 日以

通讯方式召开。本次会议于 2017 年 6 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出

会议通知。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

     1、审议通过《公司设立分公司的议案》。

        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

     2、审议通过《公司聘任副总经理的议案》。

        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

        特此公告。




                                      新疆百花村股份有限公司董事会

                                              2017 年 6 月 12 日