证券代码：600721          证券简称：百花村           公告编号：2017-045




                      新疆百花村股份有限公司

              第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2017 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式
发出会议通知。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
     一、审议通过《公司增补董事的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意增补郑彩红女士、张孝清先生为公司第六届董事会董事。
     此事项尚需提交股东大会审议。
     二、审议通过《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                    新疆百花村股份有限公司董事会
                                         2017 年 9 月 20 日