证券代码：600721            证券简称：百花村        公告编号：2017- 051



                     新疆百花村股份有限公司

             第六届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议于 2017 年 10 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方
式发出会议通知。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
     一、审议通过《选举郑彩红女士为公司董事长的议案》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于聘任张孝清先生为公司总经理的议案》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      三、审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会成员的议案》

     鉴于公司董事会选举郑彩红女士担任公司第六届董事会董事长职务，根据

公司相关规定，调整公司第六届董事会专业委员会成员。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                               新疆百花村股份有限公司董事会
                                       2017 年 10 月 11 日