证券代码：600721         证券简称：百花村        公告编号：2017-062



                     新疆百花村股份有限公司第六届
                     董事会第二十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会

议于 2017 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方

式发出会议通知。应参会董事 10 人，实际参会董事 6 人。独立董事薛斌先生因

工作原因未能参会,委托独立董事王建军先生代为参会并表决;独立董事蒋洪文

先生因工作原因未能参会,委托独立董事朱玉吉先生代为参会并表决;董事王道

君先生因工作原因未能参会,委托董事吕政田先生代为参会并表决; 董事王东先

生因工作原因未能参会,委托董事侯铁军先生代为参会并表决。会议符合《公司

法》和《公司章程》的规定，由公司董事长郑彩红主持，会议召开有效。经与会

董事审议并通过以下决议：

    1、审议《公司增补董事的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此事项尚需提交股东大会审议。

    2、审议《调整职能部门的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议《修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此事项尚需提交股东大会审议。

   4、审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  此事项尚需提交股东大会审议。

  5、审议《公司聘任高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议《公司聘任董事会秘书的议案》

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、审议《公司及全资子公司华威医药使用闲置募集资金进行投资理财产品的

议案》

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、审议《公司及全资子公司华威医药使用自有资金进行投资理财产品的议案》

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此事项尚需提交股东大会审议。

   9、审议《公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告！

                                           新疆百花村股份有限公司董事会

                                                      2017 年 11 月 24 日