证券代码：600721         证券简称：百花村          公告编号：2018-008



                      新疆百花村股份有限公司
              第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会

议通知于 2018 年 3 月 31 日以书面和邮件形式发出，会议于 2018 年 4 月 4 日以

现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，董事赵军

因工作及个人原因请假。会议由董事长郑彩红女士主持。本次会议的召集召开程

序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审

议通过了以下议案：

    1、审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 1 票。

    董事张孝清先生反对的理由为: 认为资产评估报告与事实严重不符,存在财

务错误。

    独立董事周建平弃权的理由为:在现有情况下难以进行判断，暂无法发表意

见。

    特此公告。

                                 新疆百花村股份有限公司董事会

                                         2018 年 4 月 4 日