证券代码：600721          证券简称：百花村      公告编号： 2018-065



                        新疆百花村股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

         新疆百花村股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 12 日

上午 12 点以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通

知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，经与会董事审议并

通过以下决议：

    一、审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司（天津贸易）51%股权的议

案》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司（百花恒星）51%股权的议

案》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            新疆百花村股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 12 日