新疆百花村股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会




     二〇一九年二月
                       新疆百花村股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会议程
                         （2019 年 2 月 14 日）

一、会议召开形式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间： 现场会议召开时间为：2019 年 2 月 14 日上午 12：00

网络投票时间为：2019 年 2 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；

三、现场会议地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室

四、上午 12:00 时宣布大会开始

五、介绍会议出席情况

六、推选监票人及计票人

七、宣读议案：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

八、与会人员对上述议案进行讨论

九、出席会议股东及授权代表投票表决

十、计票人宣布大会表决结果

十一、宣读大会决议

十二、见证律师出具并宣读法律意见书
                     关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代理人：

   根据《公司法》等有关规定，公司注册地址变更后，拟对《公司章程》进行

相应修改如下：

    修订前                     修订后

    第五条 公司住所：新疆乌鲁木 第五条 公司住所：新疆五家渠市青湖南路

    齐市天山区中山路 141 号    1025 号新华苑商服中心 B 座 11 层

   除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

    现提请股东大会审议。



                                           新疆百花村股份有限公司

                                                2019 年 2 月 11 日