证券代码：600721        证券简称：百花村      公告编号：2019-032


                     新疆百花村股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 30 日      11 点 00 分
   召开地点：公司 22 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日
                          至 2019 年 5 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    有关规定执行。


二、      会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事会工作报告                                 √
2       公司 2018 年度监事会工作报告                                 √
3       公司 2018 年度报告全文及摘要                                 √
4       公司 2018 年度利润分配预案                                   √
5       公司 2018 年度财务决算报告                                   √
6       公司董事长 2018 年度薪酬方案                                 √
7       公司及全资子公司华威医药 2019 年度借款额                     √
        度的议案
8       关于预计全资子公司华威医药 2019 年度日常                     √
        关联交易的议案
9       关于预计全资孙公司礼华生物 2019 年度日常                     √
        关联交易的议案
10      公司独立董事 2018 年度述职报告                               √
11      公司审计委员会 2018 年度履职报告                             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站和上海证券报进行披露。
2、 特别决议议案：4、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
    应回避表决的关联股东名称：张孝清



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

       2
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码           股票简称              股权登记日

         Ａ股             600721            百花村                2019/5/24



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


(五) 会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由 法
定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账
户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加
盖公司公章）、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司
登 记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人
出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可
通过信 函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2019 年 5 月 29 日（上午 11：00-13:00
下午 15:30-19：30）。 3、登记地点：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室 联 系
人：王瑜、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐
市中山路 141 号 22 楼董事会办公室

特此公告。


                                                新疆百花村股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 29 日


附件 1：授权委托书
       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                              授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 30 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              非累积投票议案名称            同意      反对     弃权

1                 公司 2018 年度董事会工作报
                  告

2                 公司 2018 年度监事会工作报
                  告

3                 公司 2018 年度报告全文及摘
                  要

4                 公司 2018 年度利润分配预案

5                 公司 2018 年度财务决算报告
6             公司董事长 2018 年度薪酬方
              案

7             公司及全资子公司华威医药
              2019 年度借款额度的议案

8             关于预计全资子公司华威医
              药 2019 年度日常关联交易的
              议案

9             关于预计全资孙公司礼华生
              物 2019 年度日常关联交易的
              议案

10            公司独立董事 2018 年度述职
              报告

11            公司审计委员会 2018 年度履
              职报告



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                     委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。