证券简称：百花村            证券代码：600721      公告编号：2019-023


                   新疆百花村股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于
2019 年 4 月 25 日上午 13 点以现场结合通讯方式召开会议,应到监事 3 人，实到
监事 2 人，监事方雪莲女士因工作原因未能出席会议，委托监事会主席马兴元代
为出席并表决；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席马兴元先生主持。会议经讨论通过以下决议：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此事项尚需提交股东大会审议。
   二、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经认真审核公司 2018 年年度报告全文及摘要后认为：
    1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理
制度的各项规定。
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
   三、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《公司计提商誉减值准备的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核公司 2019 年一季度报告后认为：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2019 第一季度的经营管理和财
务状况等事项。
    3、在 2019 年第一季度报告和审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    特此公告。




                                         新疆百花村股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 26 日