新疆聚广律师事务所
    关于新疆百花村股份有限公司 2018 年度股东大会的
                     律师见证法律意见书


    致：新疆百花村股份有限公司


    新疆聚广律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆百花村股份
有限公司（以下简称 “公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新疆百花村
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律
意见书。
    本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而
使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
    为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
    基于上述，现出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集和召开程序
    1、2019 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第六次会议，决
定于 2019 年 5 月 30 日上午 11:00 时召开公司 2018 年度股东大会。
    2、2019 年 4 月 29 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆百花村股份有限公司关于
召开 2018 年度股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地
点、审议议题、投票注意事项、会议出席对象以及会议登记等事项进
行了公告。
    3、2019 年 5 月 30 日，本次股东大会按公告的时间和地点在公
司 22 楼会议室如期召开，大会由公司董事长郑彩红女士主持。
    经核査, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议
的议案与所公告的内容一致。
    本所律师认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
    二、本次股东大会会议召集人的资格
    本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。
    三、出席本次股东大会人员的资格
    现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，所持股份数
为 94223452 股，占公司有表决权股份总数的 23.53%。出席本次股东
大会的股东及其代理人，均为 2019 年 5 月 24 日股权登记日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或
其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
    出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人
员以及本所见证律师。
    经核查、验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格均
合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    四、出席本次股东大会的股东及股东代表未提出新的议案。
    五、会议表决方式、程序及表决结果
    经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定
的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对
会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会投票表决的股东
及股东代表对表决结果没有提出异议。经审査,本次股东大会的表决
程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
    本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票
表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现
场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认本次股东
大会的表决结果如下:
    1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738 %；
    反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738%；
    反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了《公司 2018 年度报告全文及摘要》
    同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738%；
    反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738%；
    反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
   同 意 票 ： 94,329,652 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
91.0548%；
   反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5261%；
   弃权票：8,721,815 股，占参加会议有表决权股份总数的 8.4191%。
   6、审议通过了《公司董事长 2018 年度薪酬方案》
   同意票：102,751,267 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4722%；
   反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5278%；
   弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
   7、审议通过了《公司及全资子公司华威医药 2019 年度借款额
度的议案》
   同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738%；
   反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
   弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
   8、审议通过了《关于预计全资子公司华威医药 2019 年度日常
关联交易的议案》
   同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738%；
   反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
   弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
   9、审议通过了《关于预计全资孙公司礼华生物 2019 年度日常
关联交易的议案》
   同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738%；
   反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
    10、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》
    同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738%；
    反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
    11、审议通过了《公司审计委员会 2018 年度履职报告》
    同意票：103,051,467 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.4738%；
    反对票：545,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5262%；
    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
    六、结论意见
    综上，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及公司章程的有关规定；出席会议人员资格和召集人
资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程
序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会
通过的各项决议合法、有效。
    本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
    本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定予以公告。
    （以下无正文）
    （本页无正文，专为《新疆聚广律师事务所关于新疆百花村股份
有限公司 2018 年度股东大会的律师见证法律意见书》签署页）




    新疆聚广律师事务所            见证律师：李娟


    负责人： 陈平                 见证律师：李莉


                                  见证日期：2019 年 5 月 30 日