证券代码：600721       证券简称：*ST 百花       公告编号： 2019-053



                     新疆百花村股份有限公司

                   第七届监事会第四会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   新疆百花村股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 20 日上午

12:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《证券法》及上海证券交易所关于上市公司 2019 年半年度报告制作及

报送等相关规定，新疆百花村股份有限公司监事会经审核公司 2019 年半年度报

后认为：

    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及

公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2019 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2019 年上半年的经营管理和财务

状况等事项。
    3、在 2019 年半年度报告审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于更换公司部分监事的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此事项尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                     新疆百花村股份有限公司监事会

                                          2019 年 8 月 22 日