证券代码：600721         证券简称：*ST 百花      公告编号： 2019-052



                     新疆百花村股份有限公司第七届
                       董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆百花村股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 20 日在公

司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 10

人，董事田萍女士因个人原因未能参会，委托董事吕政田先生代为参会并表决；

会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并

通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年中期报告全文及摘要》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议《关于更换公司部分董事的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此事项尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此事项尚需提交股东大会审议通过。

    五、审议《关于变更会计政策的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                      新疆百花村股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 22 日