证券代码： 600721         证券简称： *ST 百花          公告编号： 2020-022



                 新疆百花村股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 26 日上

午 12:00 在公司 22 楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议以电子邮件、书面

送达等方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人；会议由公司

董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议

召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          新疆百花村股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 27 日




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