证券代码：600721        证券简称：ST 百花       公告编号：2020-027


                    新疆百花村股份有限公司
          关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 12 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          600721        ST 百花              2020/5/6




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司 2020 年 4 月 20 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《公司
2019 年年度报告全文及摘要》，此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 5 月 12 日 12 点 00 分
   召开地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日
                      至 2020 年 5 月 12 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1     2019 年度董事会工作报告                               √
2     2019 年度监事会工作报告                               √
3     2019 年度财务决算报告                                 √
4     2019 年利润分配预案                                   √
5     董事长 2019 年度薪酬方案                              √
6     公司续聘西安希格玛会计师事务所为 2020 年度            √
      审计机构的议案
7     股份公司 2020 年度借款额度的议案                      √
8     全资子公司华威医药 2020 年度借款额度的议案            √
9     关于修改公司章程的议案                                √
10    公司独立董事 2019 年度述职报告                        √
11   公司审计委员会 2019 年度履职报告                          √
12   公司 2019 年年度报告全文及摘要                            √

特此公告。


                                新疆百花村股份有限公司董事会或其他召集人
                                                        2020 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书


                          授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序   非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权
号

1    2019 年度董事会工作报告

2    2019 年度监事会工作报告

3    2019 年度财务决算报告

4    2019 年利润分配预案

5    董事长 2019 年度薪酬方案

6    公司续聘西安希格玛会计师事务所为 2020 年度
     审计机构的议案

7    股份公司 2020 年度借款额度的议案

8    全资子公司华威医药 2020 年度借款额度的议案

9    关于修改公司章程的议案

10   公司独立董事 2019 年度述职报告
11     公司审计委员会 2019 年度履职报告

12     公司 2019 年年度报告全文及摘要



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。