证券代码：600721 证券简称：ST 百花 公告编号：2020-054
新疆百花村股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,497,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 50.5754
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
1
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,776,478 92.7304 1,040,700 0.5139 13,679,983 6.7557
2、关于公司 2020 年非公开发行股票的议案
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,880,091 86.9141 2,412,000 1.9614 13,679,983 11.1245
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,234,791 88.0157 1,057,300 0.8597 13,679,983 11.1246
2.04 议案名称：认购方式及认购金额
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,878,887 85.2867 4,413,204 3.5887 13,679,983 11.1246
2.06 议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,172,791 87.9653 1,119,300 0.9102 13,679,983 11.1245
2.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,989,491 87.0030 2,302,600 1.8724 13,679,983 11.1246
2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.10 议案名称：本次发行募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
2.11 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
6、议案名称：关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认
购协议>暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,234,691 88.0156 1,057,400 0.8598 13,679,983 11.1246
5
7、议案名称：关于公司引入战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,776,478 92.7304 1,040,700 0.5139 13,679,983 6.7557
8、议案名称：关于公司与广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）和复思资产管理（北京）有
限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,776,478 92.7304 1,040,700 0.5139 13,679,983 6.7557
9、议案名称：关于公司与广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）和复思资产管理（北京）有
限公司签署<附条件生效的战略合作协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,776,478 92.7304 1,040,700 0.5139 13,679,983 6.7557
10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 187,776,478 92.7304 1,040,700 0.5139 13,679,983 6.7557
11、议案名称：相关主体关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
12、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
13、议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,759,778 92.7221 1,057,400 0.5221 13,679,983 6.7558
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,251,391 88.0292 1,040,700 0.8462 13,679,983 11.1246
15、议案名称：关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,642,778 92.6643 1,057,400 0.5221 13,796,983 6.8136
16、议案名称：关于预计全资孙公司礼华生物 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,659,478 92.6726 1,040,700 0.5139 13,796,983 6.8135
17、议案名称：关于预计全资子公司华威医药 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,659,478 92.6726 1,040,700 0.5139 13,796,983 6.8135
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8
1 关于公司符 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
合非公开发
行 A 股股
票条件的议
案》
2.01 发行股票种 59,687,916 78.7648 2,412,000 3.1829 13,679,983 18.0523
类和面值
2.02 发行方式和 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
发行时间
2.03 发行对象及 61,042,616 80.5525 1,057,300 1.3952 13,679,983 18.0523
其与公司的
关系
2.04 认购方式及 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
认购金额
2.05 定价基准 57,686,712 76.1240 4,413,204 5.8237 13,679,983 18.0523
日、发行价
格和定价方
式
2.06 发行股票的 60,980,616 80.4707 1,119,300 1.4770 13,679,983 18.0523
数量
2.07 锁定期安排 59,797,316 78.9092 2,302,600 3.0385 13,679,983 18.0523
2.08 本次非公开 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
发行前的滚
存利润安排
2.09 上市地点 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
2.10 本次发行募 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
集资金数额
及用途
9
2.11 本次非公开 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
发行决议的
有效期限
3 关于公司本 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
次非公开发
行 A 股股票
预案的议案
4 关于本次非 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
公开发行 A
股股票募集
资金使用可
行性分析报
告的议案
5 关于公司非 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
公开发行股
票涉及关联
交易事项的
议案
6 关于公司与 61,042,516 80.5523 1,057,400 1.3953 13,679,983 18.0524
新疆华凌国
际医疗产业
发展有限公
司签署<附
条件生效的
股份认购协
议>暨关联
交易的议案
7 关于公司引 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
10
入战略投资
者的议案
8 关于公司与 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
广西锦蓝投
资管理中心
（有限合
伙）和复思
资产管理
（北京）有
限公司签署
<附条件生
效的股份认
购协议>的
议案
9 关于公司与 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
广西锦蓝投
资管理中心
（有限合
伙）和复思
资产管理
（北京）有
限公司签署
<附条件生
效的战略合
作协议>的
议案
10 关于公司前 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
次募集资金
11
使用情况专
项报告的议
案
11 相关主体关 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
于公司本次
非公开发行
A 股股票摊
薄即期回报
采取填补措
施承诺的议
案
12 关于非公开 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
发行 A 股
股票摊薄即
期回报采取
填补措施的
议案
13 关于修改< 61,042,516 80.5523 1,057,400 1.3953 13,679,983 18.0524
公司章程>
的议案
14 关于提请股 61,059,216 80.5744 1,040,700 1.3733 13,679,983 18.0523
东大会授权
董事会全权
办理本次非
公开发行 A
股股票相关
事宜的议案
15 关于制定公 60,925,516 80.3979 1,057,400 1.3953 13,796,983 18.2068
12
司未来三年
（2020-202
2 年）股东
回报规划的
议案
16 关于预计全 60,942,216 80.4200 1,040,700 1.3733 13,796,983 18.2067
资孙公司礼
华 生 物
2020 年 度
日常关联交
易的议案
17 关于预计全 60,942,216 80.4200 1,040,700 1.3733 13,796,983 18.2067
资子公司华
威 医 药
2020 年 度
日常关联交
易的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：李莎、李异
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本
次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
13
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2020 年 6 月 24 日
14
