证券代码：600721           证券简称：ST 百花         编号：2020-068



                     新疆百花村股份有限公司
                    关于董事会秘书辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    近日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书王瑜

女士的辞职报告。因个人原因，王瑜女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，王瑜女士提交的辞职报告自送达董事会之日
起生效。

    王瑜女士担任董事会秘书期间忠于职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王

瑜女士所做的工作表示衷心的感谢！

    公司正式聘任董事会秘书前，暂由公司财务总监蔡子云女士代行董事会秘书

职责。

    特此公告。



                                          新疆百花村股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 19 日




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