证券代码：600721           证券简称：ST 百花         公告编号：2020-090



                         新疆百花村股份有限公司
             关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2020年10月16日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

       一、 召开会议的基本情况

       （一）股东大会类型和届次

       2020 年第四次临时股东大会

       （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

       （四）现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2020 年 10 月 16 日 12 点 00 分

       召开地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室

       （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序




                                       1
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。

       二、 会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                   投票股东类型
 序号                                 议案名称
                                                                     A 股股东

非累积投票议案
1.00     《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》                       √
1.01     发行对象及其与公司的关系                                       √
1.02     认购方式及认购金额                                             √
1.03     发行股票的数量                                                 √
1.04     限售期安排                                                     √
1.05     本次发行募集资金数额及用途                                     √
 2       《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》                       √
         《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
 3                                                                      √
         （二次修订稿）的议案》
 4       《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》               √
         《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条
 5                                                                      √
         件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
         《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施（二次
 6                                                                      √
         修订稿）的议案》
         《关于提请股东大会批准新疆华凌国际医疗产业发展有限公司
 7       及新疆华凌工贸（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公         √
         司股份的议案》



       1、各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案于 2020 年 9 月 29 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。

       2、特别决议议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2、4、5、7

       3、对中小投资者单独计票的议案：全部

       4、涉及关联股东回避表决的议案：全部

       应回避表决的关联股东名称：新疆华凌工贸（集团）有限公司

       三、 股东大会投票注意事项
       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

                                            2
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

互联网投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码        股票简称          股权登记日

       Ａ股              600721         ST 百花            2020/10/12

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

    五、 会议登记方法

    1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、

本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代

表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席

会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，

代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通
过信函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2020 年 10 月 15 日（上午 10：
                                    3
00-13：30 下午 15：30-19：30）。3、登记地点：乌鲁木齐市中山路 141 号 22

楼董事会办公室 联系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：

0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室

    特此公告。




                                         新疆百花村股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 28 日




    附件 1：授权委托书

    报备文件：

    提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   4
                                        授权委托书


       新疆百花村股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 16 日

召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东账户号：
序号                     非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
1.00    《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01    发行对象及其与公司的关系
1.02    认购方式及认购金额
1.03    发行股票的数量
1.04    限售期安排
1.05    本次发行募集资金数额及用途
 2      《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
        《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
 3
        分析报告（二次修订稿）的议案》
 4      《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
        《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签
 5      署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交
        易的议案》
        《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措
 6
        施（二次修订稿）的议案》
        《关于提请股东大会批准新疆华凌国际医疗产业发展
 7      有限公司及新疆华凌工贸（集团）有限公司免于以要约
        收购方式增持公司股份的议案》



       委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

       委托人身份证号：                            受托人身份证号：

       委托日期：        年   月   日

       备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
                                          5