新疆百花村股份有限公司独立董事
                    关于修改公司章程的独立意见


    作为新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证

券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法

规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定，本着认真负责的态度，对修改《公

司章程》发表独立董事意见如下：

    1、公司本次修改《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章

程》及相关法律法规的有关规定。

    2、公司本次修改《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司及中小股东

利益的行为。

    3、我们一致同意对《公司章程》相关条款进行修改，并同意将上述修改《公司

章程》相关条款的议案提交公司股东大会审议。

    独立董事：宋岩、顾政一、李大明、朱玉陵