新疆百花村股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料




        2021 年 1 月 11 日
                                                 新疆百花村股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                                                       目 录


新疆百花村股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................2

议案一：关于修改《公司章程》的议案 .......................................................................................3




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                                 新疆百花村股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料


                    新疆百花村股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会会议议程
                      （2021 年 1 月 11 日）


 序号                                     事    项

宣布公司 2021 年第一次临时股东大会会议正式开始

  一    介绍会议出席情况

  二    推选计票人及监票人

  三    宣读并审议各项议案

（一） 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

  四    与会人员对上述议案进行讨论

  五    出席会议股东及授权代表投票表决

  六    计票人宣布大会表决结果

  七    宣读表决结果及现场会议决议

  八    见证律师出具并宣读法律意见书

  九    参会人员在会议决议、会议记录上签字

  十    宣布大会圆满结束




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议案一：关于修改《公司章程》的议案



                    关于修改《公司章程》的议案


各位股东及股东代理人：
    为建立健全选人育人机制，更好地培养具有决策和组织、指挥能力的高管
团队。公司拟实行总经理轮值制度。
    拟对《公司章程》部分条款修改如下：
 原：                                  现修改为：
 第一百六十三条 总经理每届任期叁       第一百六十三条 公司实行总经理轮值制
 年，总经理连聘可以连任。              度，每届任期一年，连聘可以连任，具体由
                                       公司董事会确定。

    此议案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过。
    现提请股东大会审议。




                                           新疆百花村股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 11 日




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