新疆百花村股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料




        2021 年 1 月 27 日
                                         新疆百花村股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                                              目 录


新疆百花村股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 .............................................2

议案一：关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案 .......................................3




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                    新疆百花村股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会会议议程
                      （2021 年 1 月 27 日）


 序号                                     事    项

宣布公司 2021 年第二次临时股东大会会议正式开始

  一    介绍会议出席情况

  二    推选计票人及监票人

  三    宣读并审议议案

（一） 审议《关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案》

  四    与会人员对上述议案进行讨论

  五    出席会议股东及授权代表投票表决

  六    计票人宣布大会表决结果

  七    宣读表决结果及现场会议决议

  八    见证律师出具并宣读法律意见书

  九    参会人员在会议决议、会议记录上签字

  十    宣布大会圆满结束




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议案一：关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案



                         关于公司为全资孙公司
                  礼华生物提供连带责任担保的议案


各位股东及股东代理人：
    新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资孙公司江苏礼华生
物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）在银行贷款 1000 万元提供连带责任
担保。
    一、担保情况概述
    为充分保障礼华生物经营业务资金需求，拟向银行贷款 1000 万元，期限 1
年，利率不高于银行同期基准利率，由公司提供连带责任担保。
    二、被担保人情况
    礼华生物成立于 2013 年 8 月，注册资本金 500 万元，是南京华威医药科技
集团有限公司的全资子公司。有超过 500 项 SOP 的合规保障，专业从事组织实
施 I-IV 临床试验及 BE 临床试验、临床医学服务、临床项目管理服务以及研发
咨询服务的高科技企业。
    企业性质：有限责任公司
    注册地：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路 9 号 F6 栋房屋 730 室
    法定代表人：桂尚苑（2021 年 1 月 14 日进行了变更，由蔡子云变更为桂
尚苑）
    注册资本：500 万元人民币
    主营业务：生物医药产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    礼华生物最近一年及一期的主要财务指标如下：
                                                                       单位 ：万元
             项目             2019 年度（经审计）        2020 年 9 月（未经审计）
           资产总额                        12820.64                        12303.98
           净资产                            3238.22                        2890.69
           营业收入                        11736.00                         4004.88
           净利润                            1497.18                        -347.53
         资产负债率                          74.74%                         76.51%

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    本次公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保，系为支持礼华生物正
常经营业务发展及融资需求，主要用于补充流动资金。礼华生物经营情况稳定，
具备债务偿还能力。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至目前，公司对外担保总额为 0 万元，无逾期担保的情形。
   四、履行的程序
   此议案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事就此发表了
同意的独立意见。
   现提请股东大会审议。




                                        新疆百花村股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 27 日




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