证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2021-038
新疆百花村股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,986,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 43.9807
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩
红女士主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理、董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
1
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,715,386 99.8359 36,900 0.0223 233,700 0.1418
2、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,709,386 99.8317 43,900 0.0266 233,700 0.1417
3、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,709,386 99.8317 36,900 0.0223 240,700 0.1460
4、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,709,386 99.8317 43,900 0.0266 233,700 0.1417
5、议案名称：新疆百花村股份有限公司公司续聘西安希格玛会计师事务所为
2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,716,386 99.8359 36,900 0.0223 233,700 0.1418
6、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,709,386 99.8317 43,900 0.0266 233,700 0.1417
7、议案名称：新疆百花村股份有限公司公司董事长 2020 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,685,586 99.8173 294,400 0.1784 7,000 0.0043
8、议案名称：新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,685,586 99.8173 67,700 0.0410 233,700 0.1417
9、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2021 年度借款额度的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161288273 97.7581 3,465,013 2.1001 233,700 0.1418
10、议案名称：新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药及其所属子
公司 2021 年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,709,386 99.8317 43,900 0.0266 233,700 0.1417
11、议案名称：公司预计全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132822411 99.7914 36,900 0.0277 240,700 0.1809
12、议案名称：关于预计全资孙公司礼华生物 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,822,411 99.7914 43,900 0.0329 233,700 0.1757
13、议案名称：关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,716,386 99.8359 36,900 0.0223 233,700 0.1418
14、议案名称：新疆百花村股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,709,386 99.8317 43,900 0.0266 233,700 0.1417
15、议案名称：新疆百花村股份有限公司第七届董事会审计委员会 2020 年度
履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,709,386 99.8317 36,900 0.0223 240,700 0.1460
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 新疆百花村股份有 52,478,724 99.4870 36,900 0.0699 233,700 0.4431
限公司 2020 年度董
5
事会工作报告
2 新疆百花村股份有 52,471,724 99.4737 43,900 0.0832 233,700 0.4431
限公司 2020 年度监
事会工作报告
3 新疆百花村股份有 52,471,724 99.4737 36,900 0.0699 240,700 0.4564
限公司 2020 年度报
告全文及摘要
4 新疆百花村股份有 52,471,724 99.4737 43,900 0.0832 233,700 0.4431
限公司 2020 年度利
润分配预案
5 新疆百花村股份有 52,478,724 99.4870 36,900 0.0699 233,700 0.4431
限公司公司续聘西
安希格玛会计师事
务所为 2021 年度审
计机构的议案
6 新疆百花村股份有 52,471,724 99.4737 43,900 0.0832 233,700 0.4431
限公司 2020 年度财
务决算报告
7 新疆百花村股份有 52,447,924 99.4286 294,400 0.5581 7,000 0.0133
限公司公司董事长
2020 年度薪酬方案
8 新疆百花村股份有 52,447,924 99.4286 67,700 0.1283 233,700 0.4431
限公司关于调整独
立董事薪酬的议案
9 新疆百花村股份有 49,050,611 92.9881 3,465,013 6.5688 233,700 0.4431
限公司 2021 年度借
款额度的议案
10 新疆百花村股份有 52,471,724 99.4737 43,900 0.0832 233,700 0.4431
6
限公司关于全资子
公司华威医药及其
所属子公司 2021 年
度借款额度的议案
11 公司预计全资子公 52,471,724 99.4737 36,900 0.0699 240,700 0.4564
司华威医药 2021 年
度日常关联交易的
议案
12 关于预计全资孙公 52,471,724 99.4737 43,900 0.0832 233,700 0.4431
司礼华生物 2021 年
度日常关联交易的
议案
13 关于预计全资子公 52,478,724 99.4870 36,900 0.0699 233,700 0.4431
司华威医药与康缘
华威日常关联交易
的议案
14 新疆百花村股份有 52,471,724 99.4737 43,900 0.0832 233,700 0.4431
限公司独立董事
2020 年度述职报告
15 新疆百花村股份有 52,471,724 99.4737 36,900 0.0699 240,700 0.4564
限公司第七届董事
会审计委员会 2020
年度履职报告
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：杨玉玲、李莎
2、律师见证结论意见：
7
公司 2020 年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2021 年 4 月 21 日
8
