证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2021-053
新疆百花村股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,022,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.7928
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩
红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理、财务总监、董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
1
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 136,607,945 98.9749 1,414,802 1.0251 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,027,158 97.4862 1,470,502 2.5138 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,995,158 97.4315 1,502,502 2.5685 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
2.06 议案名称：本次发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
3
3、 议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,035,858 97.5010 1,461,802 2.4990 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,607,945 98.9749 1,414,802 1.0251 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,607,945 98.9749 1,414,802 1.0251 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署附条件生效
的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,082,858 97.5814 1,414,802 2.4186 0 0.0000
7、 议案名称：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,082,858 97.5814 1,414,802 2.4186 0 0.0000
8、 议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,082,858 97.5814 1,414,802 2.4186 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定＜公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划＞的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,607,945 98.9749 1,414,802 1.0251 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于以
要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,082,858 97.5814 1,414,802 2.4186 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,607,945 98.9749 1,414,802 1.0251 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,985,747 99.9731 37,000 0.0269 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司更名的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,990,345 99.2520 1,032,402 0.7480 0 0.0000
14、 议案名称：关于转让百花村海世界股权暨债务重组并签署《股权转让暨
债权债务重组协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,985,747 99.9731 37,000 0.0269 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非公开
1 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
发行股票条件的议案
2.01 发行股票种类和面值 24,314,583 94.2970 1,470,502 5.7030 0 0.0000
2.02 发行方式和发行时间 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
2.04 发行价格及定价原则 24,282,583 94.1729 1,502,502 5.8271 0 0.0000
2.05 发行数量 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
本次发行股份的限售
2.06 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
期
2.07 上市地点 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
2.08 募集资金规模及用途 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
本次非公开发行前的
2.09 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
滚存利润安排
本次非公开发行决议
2.10 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
的有效期限
关于公司 2021 年非
3 公开发行 A 股股票预 24,323,283 94.3308 1,461,802 5.6692 0 0.0000
案
关于公司非公开发行
4 A 股股票募集资金使 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
用可行性报告的议案
关于公司前次募集资
5 金使用情况专项报告 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
的议案
6
关于公司与新疆华凌
国际医疗产业发展有
6 限公司签署附条件生 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
效的股份认购协议的
议案
关于本次非公开发行
7 股票构成关联交易的 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
议案
关于本次非公开发行
股票摊薄即期回报及
8 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
填补措施和相关主体
承诺的议案
关于制定﹤公司未来
三年（2021 年-2023
9 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
年）股东回报规划﹥
的议案
关于提请股东大会审
议同意控股股东及其
10 一致行动人免于以要 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
约方式增持公司股份
的议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
11 24,370,283 94.5130 1,414,802 5.4870 0 0.0000
次非公开发行股票相
关事宜的议案
关于修订公司章程的
12 25,748,085 99.8565 37,000 0.1435 0 0.0000
议案
13 关于公司更名的议案 24,752,683 95.9961 1,032,402 4.0039 0 0.0000
关于转让百花村海世
界股权暨债务重组并
14 签署《股权转让暨债 25,748,085 99.8565 37,000 0.1435 0 0.0000
权债务重组协议》的
议案
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：杨玉玲、李莎
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
7
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2021 年 6 月 16 日
8
