新疆百花村股份有限公司



证券代码：600721             证券简称：*ST 百花          编号：2021-055



                      新疆百花村股份有限公司
               第七届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议

于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开，应出席的监事

3 人，实际出席的监事 3 人，公司相关人员列席了会议，本次会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有

效。本次会议由监事会主席马斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通

过如下议案：

   一、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

议案》

    公司监事会认为：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激

励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水

平，有利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

并一致同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证

券报的《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘

要。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

议案》
    公司监事会认为：《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实

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施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司

2021 年股票期权激励计划的顺利实施。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证

券报的《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办

法》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

    公司监事会对《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对

象名单》进行初步核查后认为：

    列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、

法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证

券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派

出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被

中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有

《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法

规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股

票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票

期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股票期

权激励计划前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                           新疆百花村股份有限公司监事会

                                                  2021 年 6 月 26 日



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