新疆百花村股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600721           证券简称：*ST 百花            公告编号：2021-057


                        新疆百花村股份有限公司

            关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年7月15日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2021 年第四次临时股东大会

  股东大会召集人：董事会

  （二）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

  （三）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2021 年 7 月 15 日 12 点 00 分

     召开地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室

  （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 15 日

                         至 2021 年 7 月 15 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

   有关规定执行。

   （六）涉及公开征集股东投票权

      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股

东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委

托投票权。公司本次股东大会由独立董事李大明先生作为征集人向公司全体股东

征集对本次股东大会所审议股权激励事项的投票权。

      有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内

容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

及上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票

权的公告》。

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司﹤2021 年股票期权激励计划（草案）﹥及             √
         其摘要的议案
  2      关于公司﹤2021 年股票期权激励计划实施考核管理             √
         办法﹥的议案
  3      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票            √
         期权激励计划有关事项的议案



  1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上

   海证券报披露。

   2、特别决议议案：1、2、3

   3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

   4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

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   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别           股票代码            股票简称            股权登记日

       Ａ股              600721             *ST 百花             2021/7/9



  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人

出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、

本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人
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依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，

应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持

本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真

方式登记。2、现场会议登记时间：2021 年 7 月 14 日（上午 11:00-13:00 下午

15:30-19:30）。3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷 1 号百花村信息大厦

22 楼董事会办公室 联系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600 传真：

0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷 1 号百花村信息大

厦 22 楼董事会办公室

    特此公告。



                                              新疆百花村股份有限公司董事会

                                                      2021 年 6 月 26 日




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附件 1：授权委托书


                             授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 15 日

召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：
序号                非累积投票议案名称               同意         反对        弃权
  1      关于公司﹤2021 年股票期权激励计划（草案）
         ﹥及其摘要的议案
  2      关于公司﹤2021 年股票期权激励计划实施考
         核管理办法﹥的议案
  3      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
         年股票期权激励计划有关事项的议案



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                             委托日期：      年    月    日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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