新疆百花村股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料




           2021 年 7 月 15 日
                                                             新疆百花村股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料




                                                                 目录


2021 年第四次临时股东大会会议议程 ............................................................................... 3

议案一：关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 ............... 4

议案二：关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 ............... 5

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项

的议案 .................................................................................................................................... 6




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                       新疆百花村股份有限公司
                2021 年第四次临时股东大会会议议程
                         （2021 年 7 月 15 日）


  序号                               事          项

  宣布公司 2021 年第四次临时股东大会会议正式开始

   一    介绍会议出席情况

   二    推选计票人及监票人

   三    宣读并审议议案：

    1    审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    2    审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

         审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划
    3
         有关事项的议案》

   四    与会人员对上述议案进行讨论

   五    出席会议股东及授权代表投票表决

   六    计票人宣布大会表决结果

   七    宣读现场会议决议

   八    见证律师宣读法律意见书

   九    参会人员在会议决议、会议记录上签字

   十    宣布大会圆满结束

    注：上述议案已全部经公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议，第七

届董事会第二十八次会议，第七届监事会第二十次会议审议通过。




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议案一：关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案



         关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
                               及其摘要的议案


各位股东及股东代理人：

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司

核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，

使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对

等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股

权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件

以及《新疆百花村股份有限公司章程》的规定，公司拟订了《新疆百花村股份有限公

司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施股票期权激励计划。

    现提请股东大会审议。



    附件：《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘

要。已于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报

披露。




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议案二：关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案



              关于公司《2021 年股票期权激励计划实施
                          考核管理办法》的议案


各位股东及股东代理人：

    为保证公司 2021 年股票期权激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展

战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规、《新疆百花村股份有限公司 2021 年

股票期权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司特制定《新疆百花村股份

有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    现提请股东大会审议。



    附件：《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

已于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露。




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议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案



                关于提请股东大会授权董事会办理公司
              2021 年股票期权激励计划有关事项的议案


各位股东及股东代理人：

    为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授

权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜：

    1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、

配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的

股票数量、行权价格做相应的调整；

    3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股

票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励授予协议书；

    4、授权董事会按照既定的方法和程序，将员工放弃认购的股票期权份额调整到

预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    5、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易

所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公

司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；

    8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对

象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行

权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

    9、授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致

的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管

机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得

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到相应的批准后方能实施；

   10、为保证股票期权激励计划的实施，授权董事会聘请相关中介机构（如需）；

   11、授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有

关的协议和其他相关文件；

   12、授权董事会就股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续；

   13、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收

回；

   14、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需

由股东大会行使的权利除外；

   15、提请股东大会同意本授权的期限与本次股权激励有效期一致。

   现提请股东大会审议。




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