新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721           证券简称：*ST 百花            公告编号：2021-068



                 新疆百花村医药集团股份有限公司
              第七届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三

十一次会议于 2021 年 9 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议以电子邮件方式发出会议通知。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。

会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并

通过以下决议：

    一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

    1、郑彩红：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、黄辉：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、孙建斌：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、杨青：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、吕政田：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、荆韬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、夏燕：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报

披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公

告》。

    二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
    1、宋岩：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    2、王劲松：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、李大明：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、陆星宇：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议批准。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关

于董事会、监事会换届选举的公告》。

    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报

披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大

会的通知》。

    特此公告。




                                  新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 9 月 2 日




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