新疆百花村医药集团股份有限公司



            新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事
        关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定，本着认真负责的
态度，对公司第八届董事会第一次会议相关事项进行了认真审阅，现基于独立判断，
发表意见如下：
    一、关于聘任相关高级管理人员事项
    1、合法性
    经认真审阅拟聘任的高级管理人员、董事会秘书个人履历、工作经历等资料，
没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形，没有发现
最近三年受到过中国证监会的行政处罚，没有发现最近三年受到过证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，非公司监事，也没有发现上海证券交易所认定不适合
担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的其他情形。
    2、程序性
    关于聘任高级管理人员、董事会秘书相关提名程序符合法律法规及《公司章程》
的规定。因此，我们同意聘任。
    二、关于向全资子公司礼华生物增资事项
    1、本次增资事项符合公司目前经营业务发展需要、战略规划及长远利益。
    2、公司董事会审议此事项的决策程序合法合规，符合《公司章程》等相关规定。
    3、本子增资事项属公司对全资子公司的投资，不属于关联交易，也不存在损害
公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次增资事项。
    独立董事：宋岩、王劲松、李大明、陆星宇