证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2021-073
新疆百花村医药集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,069,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 38.9378
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩
红女士主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡子云出席会议，轮值总经理黄辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
1.01 议案名称：郑彩红
审议结果：通过
1
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,286,780 98.0949 2,782,640 1.9051 0 0
1.02 议案名称：黄辉
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,995,420 99.9493 74,000 0.0507 0 0
1.03 议案名称：孙建斌
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,708,420 99.7528 361,000 0.2472 0 0
1.04 议案名称：杨青
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,699,920 99.7470 369,500 0.2530 0 0
1.05 议案名称：吕政田
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,286,780 98.0949 2,782,640 1.9051 0 0
1.06 议案名称：Tao Jing（荆 韬）
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,995,420 99.9493 74,000 0.0507 0 0
1.07 议案名称：夏燕
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,986,920 99.9435 82,500 0.0565 0 0
2.00 议案名称：关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 议案名称：宋岩
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,986,920 99.9435 82,500 0.0565 0 0
2.02 议案名称：王劲松
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,986,920 99.9435 82,500 0.0565 0 0
2.03 议案名称：李大明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,986,920 99.9435 82,500 0.0565 0 0
2.04 议案名称：陆星宇
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,986,920 99.9435 82,500 0.0565 0 0
3.00 议案名称 ：关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 议案名称：马斌
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,986,920 99.9435 82,500 0.0565 0 0
3.02 议案名称：马建伟
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,986,920 99.9435 82,500 0.0565 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 郑彩红 31,089,118 91.7847 2,782,640 8.2153 0 0
1.02 黄辉 33,797,758 99.7815 74,000 0.2185 0 0
1.03 孙建斌 33,510,758 98.9342 361,000 1.0658 0 0
1.04 杨青 33,502,258 98.9091 369,500 1.0909 0 0
1.05 吕政田 31,089,118 91.7847 2,782,640 8.2153 0 0
1.06 Tao Jing 33,797,758 99.7815 74,000 0.2185 0 0
（荆 韬）
1.07 夏燕 33,789,258 99.7564 82,500 0.2436 0 0
2.01 宋岩 33,789,258 99.7564 82,500 0.2436 0 0
2.02 王劲松 33,789,258 99.7564 82,500 0.2436 0 0
2.03 李大明 33,789,258 99.7564 82,500 0.2436 0 0
2.04 陆星宇 33,789,258 99.7564 82,500 0.2436 0 0
3.01 马斌 33,789,258 99.7564 82,500 0.2436 0 0
3.02 马建伟 33,789,258 99.7564 82,500 0.2436 0 0
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：杨玉玲、李莎
4
2、律师见证结论：
公司 2021 年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
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