*ST百花：新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告2022-03-30
新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2022-014
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2022 年 3 月
28 日北京时间 12:00 以现场结合通讯方式在公司 22 楼会议室召开。本次会议以
电子邮件方式发出会议通知，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人；会议由公
司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：
一、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘
要》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要》。
三、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 审 计 认 定 ， 公 司 2021 年 度 母 公 司 净 利 润
55,464,578.66 元，母公司实际累计可供分配利润为-1,962,577,066.43 元。鉴于公
司累计可供股东分配的利润为负数，公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，也
不进行资本公积转增股本。此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就
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此发表了同意的独立意见。
四、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事
务所为 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同
意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2022 年度审计机构的公
告》。
五、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司管理层 2021 年度薪酬方
案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2021 年度，公司董事长薪酬为 88 万元，轮值总经理薪酬 150 万元。其他享
受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。本方案已由公司
董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事长薪酬尚需提交 2021 年度股东大
会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
七、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
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具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于计提存货减值准备的
议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》。
十、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度借款额度的议
案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2022 年度经营计划，需新增对外借款额度 1.5 亿元，贷款利率不
高于银行同期贷款利率。
对外借款单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2022
年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营
业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通
过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，此议案尚需提交股东大会审议批
准。
十一、审议通过《关于全资子公司华威医药 2022 年度借款额度的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司2022年度经营计划，公司全资子公司华威医药2022年度预计需新增
对外借款额度4,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
上述新增额度内单笔未超过 4,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括
与 2022 年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运
转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司 2021 年年度股东大
会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，此议案尚需提交股东大
会审议批准。
十二、审议通过《关于公司为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司为
全资子公司华威医药提供预计担保额度的公告》。
十三、审议通过《关于全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易完成情
况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意
见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于全资子
公司华威医药 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关联交易的
公告》。
十四、审议通过《关于全资子公司礼华生物 2021 年度日常关联交易完成情
况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意
见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于全资子
公司礼华生物 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关联交易的
公告》。
十五、审议通过《关于全资子公司华威医药与康缘华威 2021 年度日常关联
交易完成情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意
见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于全资子
公司华威医药与康缘华威 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常
关联交易的公告》。
十六、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司及全资子公司拟使用自
有资金进行投资理财产品的议案》
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的公告》。
十七、审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司信息披
露管理办法（修订）》。
十八、审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司重大信
息内部报告制度（修订）》。
十九、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于申请撤销公司股票
退市风险警示的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
二十、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提请召开 2021 年
年度股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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