新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721           证券简称：*ST 百花          公告编号：2022-025


                 新疆百花村医药集团股份有限公司
               关于召开 2021 年年度股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2022年4月26日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、   召开会议的基本情况

    (一)   股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

    (二)   股东大会召集人：董事会

    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 4 月 26 日 12 点 00 分
    召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 26 日

                       至 2022 年 4 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。




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         二、    会议审议事项

         本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                                          投票股东类型
                                   议案名称
号                                                                             A 股股东
                                  非累积投票议案
1      新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告                      √
2      新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告                      √
3      新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要                      √
4      新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案                        √
       新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所
5                                                                                  √
       为 2022 年度审计机构的议案
6      新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告                        √
7      新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2021 年度薪酬方案                      √
8      新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度借款额度的议案                      √
9      关于全资子公司华威医药 2022 年度借款额度的议案                              √
       关于全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易完成情况及预
10                                                                                 √
       计 2022 年度日常关联交易的议案
       关于全资子公司礼华生物 2021 年度日常关联交易完成情况及预
11                                                                                 √
       计 2022 年度日常关联交易的议案
       关于全资子公司华威医药与康缘华威 2021 年度日常关联交易完
12                                                                                 √
       成情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案


         1、各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议

     通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

     www.sse.com.cn 和《上海证券报》的相关公告。

         2、特别决议议案：无

         3、对中小投资者单独计票的议案：4、10、11、12

         4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

             应回避表决的关联股东名称：张孝清

         三、    股东大会投票注意事项

         (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

     的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
     票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆


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互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

    (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

    (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、      会议出席对象

    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别            股票代码        股票简称            股权登记日

           Ａ股           600721         *ST 百花             2022/4/19

    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)      公司聘请的律师。

    (四)      其他人员
    五、      会议登记方法

    1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、

本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会

议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人

依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，

应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持

本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真

方式登记。

    2、现场会议登记时间：2021 年 4 月 25 日（上午 10：00-13：30，下午 15：
30-19：30）。

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    3、登记地点：乌鲁木齐市中山路南巷 1 号 22 楼董事会办公室 联系人：蔡

子云、韩丽娟 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：

乌鲁木齐市中山路南巷 1 号 22 楼董事会办公室

    特此公告。



                                  新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 30 日




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      附件 1：授权委托书
      授权委托书
      新疆百花村医药集团股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 26 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东账户号：
 序                                                                         同       反   弃
                             非累积投票议案名称
 号                                                                         意       对   权
 1     新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
 2     新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
 3     新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要
 4     新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案
       新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所
 5
       为 2022 年度审计机构的议案
 6     新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告
 7     新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2021 年度薪酬方案
 8     新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度借款额度的议案
 9     关于全资子公司华威医药 2022 年度借款额度的议案
       关于全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易完成情况及预计
 10
       2022 年度日常关联交易的议案
       关于全资子公司礼华生物 2021 年度日常关联交易完成情况及预计
 11
       2022 年度日常关联交易的议案
       关于全资子公司华威医药与康缘华威 2021 年度日常关联交易完成
 12
       情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案


      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

      委托人身份证号：                        受托人身份证号：

      委托日期：      年 月 日

      备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权””意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。


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